Санкционные списки
216.73.216.193
21.06.2025 09:59:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 241-12 260 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12241#12241 Имя: Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12242#12242 Имя: Office 3A-9, 12F, Kaiser Center No 18 Centre Street Sai Ying Pun, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12243#12243 Имя:
MELIKAL FOR MEDICAL AND MEDICINE TRADING CO., LIMITED		Flat/Rm 1512 15/F Lucky Centre, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12244#12244 Имя: Suadiye Mah, Yazanlar Sk, Petek Apt No: 17/6 Kadikoy, Istanbul, TurkeyEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12245#12245 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12246#12246 Имя: Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, China
16/F, Kowloon Building, 555 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China		EntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12247#12247 Имя: Deira Al Muraqqabat, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12248#12248 Имя: P1-ELOB Office No. E-44G-29, Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12249#12249 Имя: P.O. Box 385002, Office 204, Essa Al Othman Building, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12250#12250 Имя: Flat B, 5/F, Gaylord Commercial Building 114-118 Lockhart Road, Hong Kong, China
Unit No. A222, 3F, Hang Fung Industrial Building, Phase 2, NO.2G Hok Yuen Street Hunghom, KLN, Hong Kong, China		EntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12251#12251 Имя: Deira Al Sabkha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12252#12252 Имя:
SAIQI TRADE LIMITED		Room 09/27F Ho King Commercial Centre 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kl, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12253#12253 Имя: Al Moosa Tower 1 Trade Center First Plot No. 1-0, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12254#12254 Имя: Port Saeed Office 407-078, Sheikh Suhail bin Maktoum bin Juma, Al Maktum, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 02-046, Plot 6-0, Spectrum Building, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12255#12255 Имя:
UNITE RESOURCES COMMERCIAL LIMITED
UNITERES		Lemmi Centre, Hoi Yuen Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China
Manglier Street, Victoria, Seychelles		EntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12256#12256 Имя: Flat B5 1F Manning Ind Bldg 116-118 Hongwings St Kwun Tong Kln, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12257#12257 Имя: Rm A 12F ZJ300, 300 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12258#12258 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12259#12259 Имя: PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023
12260#12260 Имя: Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai Rd Kwai Chung Nt, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384609.03.2023