Санкционные списки
216.73.216.96
10.09.2025 00:04:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 961-12 980 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12961#12961 Имя:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР		-EntityUKRussia19.05.2023
12962#12962 Имя: Sergey STEPASHIN
Sergei Vadimovich STEPASHIN
Степашин сергей вадимович		MoscowIndividualUKRussia19.05.2023
12963#12963 Имя:
1. SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD		-EntityUKRussia19.05.2023
12964#12964 Имя:
Тинькофф банк 
TBank
T-банк 		-EntityUKRussia19.05.2023
12965#12965 Имя: Igor Vasilyevich TONKOVIDOV
Игорь Васильевич Тонковидов		KhabarovskIndividualUKRussia19.05.2023
12966#12966 Имя:
UMATEX Joint-Stock Company
Umatex		-EntityUKRussia19.05.2023
12967#12967 Имя:
волжский флот
VOLGA SHIPPING COMPANY
Волжское пароходство		-EntityUKRussia19.05.2023
12968#12968 Имя: Vadim Vladislavovich YAKOVLEV
Вадим Владиславович ЯКОВЛЕВ		-IndividualUKRussia19.05.2023
12969#12969 Имя: Alexey Viktorovich YANKEVICH
Алексей Викторович ЯНКЕВИЧ		-IndividualUKRussia19.05.2023
12970#12970 Имя: Mikhail Pavlovich MATVEEV
Mihail Pavlovich MATVEEV
Mikhail P MATVEYEV
MATYEEV, Mikhail
MATVEYEV, Mikhail Mix
M1X
WAZAWAKA
UHODIRANSOMWAR
BORISELCIN		8 Serzhana Koloskova Street Apartment 6, Kaliningrad, RussiaIndividualSDNCYBER216.05.2023
12971#12971 Имя: Mario Esteban OGAZON SEDANOSinaloa, Mexico
Villa Calomato 3595 Fraccionamiento Colinas de la Rivera, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
12972#12972 Имя: Culiacan, Sinaloa, Mexico
Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE Col. Villa Universidad, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
12973#12973 Имя: Culiacan, Sinaloa, Mexico
Boulevard Enrique Cabrera 2212, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
12974#12974 Имя: Joaquin GUZMAN LOPEZ
El Guero
Guero Moreno
Moreno		Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
12975#12975 Имя: Raymundo PEREZ URIBEMexico City, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
12976#12976 Имя: Saul PAEZ LOPEZSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
12977#12977 Имя: Thant Zin Oo-IndividualEUMMR03.05.2023
12978#12978 Имя: Kubilay SARI
Kubilav SARI
Sari KUBILAY		Seyhan, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT02.05.2023
12979#12979 Имя: Omar ALSHEAK
Jihad Issa AL-SHEIKH
ZAKOUR, Abu Ahmed
ZAKKUR, Abu-Ahmad		Aleppo, Syria
Kilis Province, Turkey		IndividualSDNSDGT02.05.2023
12980#12980 Имя: Abu Qasim
Yaseer Hassan
Ahmed Mahmoud Hassan
šejk Hassan
Abu Yasir HASSAN
Sheikh Hassan		 IndividualEUEUAQ02.05.2023