Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 16 881-16 900 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16881 | SAYEHBAN SEPEHR DELIJAN SAYEH BAN SEPEHR DELIJAN WATERPROOFING SAYEH BAN SEPEHR DELIJAN CO. SAYEHBAN SEPEHR CO. SAYEH BAN SEPEHR INDUSTRIAL GROUP BAMBAN SEPEHR BAMBAN SHARG SYFLEX SAYEHBAN SEPEHRE DELIJAN COMPANY | Ravanji Industrial Zone, 15km of Tehran Road, Delijan, Iran No. 9 Shenasa Street Vali Asr Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 30.03.2022 |
| 16882 | JESTAR SANAT DELIJAN JESTAR SANAT DELIJAN COMPANY GESTAR SANAT DELIJAN COMPANY | No. 9 Shenasa Street Vali-Asr Street, Tehran, Iran Shenasa St. Valiasr St., Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 30.03.2022 |
| 16883 | Aung Hlaing OO | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16884 | MYANMAR CHEMICAL AND MACHINERY COMPANY LIMITED MCM GROUP | No. 566/KA, Yazahtarni Road Paung Laung 2 Quarter Pyinmana Township, Naypyitaw, Burma NO.2, 7 Mile Hill MG Weik Housing Mayangone Township, Yangon Region, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16885 | Naing Htut AUNG | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16886 | INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED | Pyay Road No. 3X Highland Avenue 6 Ward 7 Mile, Mayangone Township, Yangon Region, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16887 | Sit Taing AUNG Sit Thaing ASUNG Sitt Thaing AUNG | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16888 | HTOO GROUP OF COMPANIES HCG HTOO GROUP | No. 5, Pyay Road Hlaing Township, Yangon, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16889 | 66TH LIGHT INFANTRY DIVISION LIGHT INFANTRY DIVISION 66 #66 DIVISION 66 LID DIV. 66 LID 66 | Pyay Township, Bago Region, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16890 | Ko Ko OO | Bhamaw, Burma Zayyarthiri, Nay Pyi Taw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16891 | Zaw HEIN | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16892 | ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK LTD ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK LIMITED AGD BANK | No. 73/75, Sule Pagoda Road Pebadan Township, Yangon, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 25.03.2022 |
| 16893 | Abdurrahman Ado MUSA | Nigeria Abu Dhabi, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 25.03.2022 |
| 16894 | Salihu Yusuf ADAMU Salih Yusuf ADAMU | Nigeria Abu Dhabi, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 25.03.2022 |
| 16895 | Bashir Ali YUSUF | Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 25.03.2022 |
| 16896 | Muhammed Ibrahim ISA | Nigeria Abu Dhabi, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 25.03.2022 |
| 16897 | Ibrahim Ali ALHASSAN | Nigeria Abu Dhabi, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 25.03.2022 |
| 16898 | Surajo Abubakar MUHAMMAD Surajo Abu Bakr MUHAMMAD | Nigeria Abu Dhabi, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 25.03.2022 |
| 16899 | Dynasty Group Dynasty International Company Ltd | - | Entity | UK | Myanmar | 25.03.2022 |
| 16900 | Htun Aung | - | Individual | UK | Myanmar | 25.03.2022 |