Санкционные списки
3.145.38.251
03.05.2025 05:08:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 17 721-17 740 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
17721#17721 Имя:
VTB AFRICA		22, Rua da Missao, Luanda, AngolaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17722#17722 Имя:
JSC VTB BANK GEORGIA
UNITED GEORGIAN BANK
VTB BANK GEORGIA JSC		14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, GeorgiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17723#17723 Имя:
KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
HOLDING VTB CAPITAL CJSC
VTB CAPITAL HOLDING ZAO
VTB CAPITAL HOLDING CJSC
VTB CAPITAL JSC
VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED		12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia
Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong		EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17724#17724 Имя:
VTB PENSION ADMINISTRATOR LTD
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB PENSIONNY ADMINISTRATOR
VTB PENSIONNY ADMINISTRATOR OOO		d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17725#17725 Имя:
LLC VTB DC
VTB DC LIMITED
VTB DC LTD		Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street, Moscow, 125047, Russia
d. 35 str. 1, Prospect Leningradski, Moscow, 125284, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17726#17726 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
VTB FAKTORING OOO
VTB FACTORING LIMITED		d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17727#17727 Имя:
NONPROFIT ORGANIZATION NON-STATE PENSION FUND VTB PENSION FUND
NPF VTB PENSIONNY FOND, AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NEGOSUDARSTVENNY PENSIONNY FOND VTB PENSIONNY FOND
NON-STATE PENSION FUND VTB PENSION FUND, JSC
NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA NEGOSUDARSTVENNY PENSIONNY FOND VTB PENSIONNY FOND
NPF VTB PENSION FUND JSC		d. 43 str. 1 ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17728#17728 Имя:
CJS VTB SPECIALIZED DEPOSITORY
VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CJSC		35 Myasnitskaya Street, Moscow, 101000, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17729#17729 Имя:
VTB REGISTRAR
VTB REGISTRAR CJSC
JOINT STOCK COMPANY VTB REGISTRAR
JSC VTB REGISTRAR		23, Pravdy Street, Moscow, 125040, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17730#17730 Имя:
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
AO AKB NOVIKOMBANK
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY
NOVIKOMBANK JCSB
NOVIKOMBANK AO		bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		25.02.2022
17731#17731 Имя:
TAA ABARONNYJA INITSYJATYVY
LIMITED LIABILITY COMPANY OBORONNYE INITSIATIVY
DEFENSE INITIATIVES COMPANY		Perehodnaya str. 64, building 3, office 5, Minsk, 220070, BelarusEntitySDNBELARUS-EO1403825.02.2022
17732#17732 Имя: Andrey Sergeyevich PUCHKOV
Andrei Sergeevich PUCHKOV
Andrei PUCHKOV
Andrey PUCHKOV		Moscow, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17733#17733 Имя: Yuriy Alekseyevich SOLOVIEV
Yuri Alekseievich SOLOVIEV
Yuri SOLOVIEV
Yury SOLOVYOV
Yury SOLOVYEV		Ulanbataar, Mongolia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17734#17734 Имя:
LLC INSPIRA INVEST A
INSPIRA INVEST A OOO		et 1 pom 2 kom 28-1 of 1 dom 9, ulitsa Leninskaya Sloboda, Moscow, 115280, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17735#17735 Имя:
LLC ATLANT S
ATLANT S LIMITED
ATLANT S OOO		et 1 pom 1 kom 17 dom 20, ulitsa Pleshcheyeva, Moscow, 127560, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17736#17736 Имя: Galina Olegovna ULYUTINA
Galina ULYUTINA
Galina Olegovna SOLOVIEVA		Avdeevka, Ukraine
8-1-60 Philippovskiy, Moscow, 119019, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17737#17737 Имя:
PJSC BANK FK OTKRITIE
OTKRITIE BANK
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION
PAO BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION		d. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, Moscow, 115114, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17738#17738 Имя:
PJSC IC ROSGOSSTRAKH
IC ROSGOSSTRAKH PJSC
ROSGOSSTRAKH INSURANCE COMPANY GROUP		dom 3, ulitsa Parkovaya, Lyubertsy, 140002, Moscow Oblast, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17739#17739 Имя:
OTKRITIE LTD		Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
17740#17740 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
AO OTKRYTIE BROKER		ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4, Moscow, 115114, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022