Санкционные списки
3.236.225.157
13.08.2022 15:41:45

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 08.08.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 08.08.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 02.08.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.07.21. (L193) и (L194) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.08.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.08.09.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 181-190 из 1,285.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 20,238.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
181#181 Имя:
AVUAR LLC
12/120, Komn 51, Ulitsa Demokraticheskaya, Samara, 443031, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
182#182 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YARGEO
OOO YARGEO
12/2 ul. Zvereva, Nadym, 629730, Yamalo-Nenetski Okr., RussiaEntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
183#183 Имя: 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, TurkeyEntitySDNSDGT24.02.2022
184#184 Имя: Muhammad Naeem SHEIKH
Mohammad Nayeem SHEIKH
NAEEM, Sheikh
Muhammad NAEEM
NAIM, Shaikh
122 Ahmed Block, New Garden Town, Lahore, Pakistan
111-C Multan Road, Lahore, Pakistan
2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
185#185 Имя:
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZVEZDA
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ZVEZDA
PJSC ZVEZDA
123 Babushkina Street, St. Petersburg, 192012, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
186#186 Имя: Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIAIndividualEUTUN31.12.2019
187#187 Имя: Abdul JABBAR
Abdul JABAR
124 Yasir Ghaffar Town, Okara, Punjab, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
188#188 Имя: Murtuza Mustafamunir BASRAI
Murtuza Munir BASRAI
125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, SingaporeIndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
189#189 Имя:
BORISAT WI. A. FRUT CHAMKAT
125 Mu 2, Tambon Mae Kha, Hang Dong district, Chiang Mai, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
190#190 Имя: 126 Bul.Tsar Boris III Blvd., R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
191#191 Имя:
VERTEX IMOTI EOOD
126 Tsar Boris III Str./blvd., R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
192#192 Имя: 126, Tsar Boris III Str./blvd., R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
193#193 Имя: 126, Tsar Boris III Str./blvd., R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
194#194 Имя:
EUROFOOTBALL LTD
126, Tsar Boris Iiiti blvd., Krasno Selo Distr., Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
195#195 Имя: Thet Thet Khine127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, MYANMARIndividualEUMMR22.02.2022
196#196 Имя: Thet Thet KHINE
Daw Thet Thet KHINE
Thet Thet KHAING
127A Dhamazadei Road, Kamayut, Rangoon, BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401403.07.2021
197#197 Имя: 128 Buckingham Place, London 5, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
198#198 Имя: 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St, Tehran, 15178, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
199#199 Имя: Ayadi Chafiq BIN MUHAMMAD
Ben Muhammad AYADI CHAFIK
Ben Muhammad AIADI
Ben Muhammad AIADY
Ben Muhammad AYADI SHAFIQ
Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany
129 Park Road, NW8, London, United Kingdom
28 Chaussee de Lille, Mouscron, Belgium
Tunisia
Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
200#200 Имя: Fednel MONCHERY129 Rue Capois, Port-au-Prince, HT6110, Ouest, HaitiIndividualSDNGLOMAG11.12.2020