Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 881-21 900 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21881 | Abu Iman ‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari Umar Muhammad Khalil Mustafa Abu Zayna Abu Muhammad Abu Hasan Abu Ala Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli Hajji Iman Abu-Shuayb Aliazra Ra’ad Ahmad Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati Abdul Rahman Muhammad al-Bayati | Mosul, Ninawa Province Mosul | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21882 | Emilie Samra Konig Emilie Edwige Konig | Ploemeur | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21883 | Kevin Jordan Axel Guiavarch | Paris SYRIAN ARAB REPUBLIC FRANCE Grenoble, FRANCE TURKEY | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21884 | Oumar Omsen Omsen Oumar Diaby | Dakar | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21885 | Al-Qayrawan Media Foundation Supporters of Islamic Law Ansar al-Sharia Ansar Al-shari’a in Tunisia (AAS-T) Ansar al-Shari’ah in Tunisia Ansar al-Sharia in Tunisia AAS-T Ansar al-Shari’ah | - | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21886 | Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Abdallah Azzam Brigades (AAB) AAB Abdullah Azzam Brigades | - | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21887 | OMM Ocean Maritime Management Company, Limited Korea Mirae Shipping Co. Ltd East Sea Shipping Company Haeyang Crew Management Company | Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21888 | Kari Rahmat Qari Rahmat Rahmatullah Shah Nawaz | Shadal Bazaar, Achin District, Nangarhar Province Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, AFGHANISTAN Surkhel village, Achin district, Nangarhar Province, AFGHANISTAN Batan village, Achin District, Nangarhar Province, AFGHANISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 21889 | SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI سالم نور الدين امحمد الدبيسكي Abu Al-Ward Abdullah Ragab Abu Naim Abdallah al- Masri | Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 21890 | NIREF | Boezembolcht 23, Rotterdam, Netherlands | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 21891 | Qari Sahab Qari Saifullah Qari Saifullah Al Tokhi Qari Saifullah Tokhi Saifullah Tokhi | Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 21892 | Qari Sahab Yaya Yahya Haqqani | A Haqqani Madrassa in the Afghanistan/Pakistan Border Area, AFGHANISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 21893 | Abid Khan Saidullah Jan | Giyan District, Paktika Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 21894 | Mohammad-Omar Jadran Muhammad Omar Zadran | Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 21895 | Maalim Salman Ali Mu'alim Salman Ma'alin Sulayman Ma'alim Selman Maalim Selman Ali Maalim Salman Ma'alim Suleiman Ameer Salman Mualem Suleiman | Nairobi SOMALIA | Individual | EU | SOM | 31.12.2019 |
| 21896 | Sheikh Mahad Omar Abdikarim Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah Abu Diriye Abu Ubaidah Ahmed Diriye Sheikh Ahmed Umar Sheikh Omar Abu Ubaidaha | SOMALIA | Individual | EU | SOM | 31.12.2019 |
| 21897 | Hammam al-Jazairi Houmam JAZA'IRI Humam al-Jazaeri | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 21898 | Mohammad Ghazi al-Jalali Mohamad Ghazi JALALI | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21899 | Hassan al-Nouri Hassan NOURI | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21900 | NORDSTRAND LTD. | Liechtenstein | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |