Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 22 001-22 020 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
22001	#22001 Имя: Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh Handalah Abu-Rayhanah Rayhanah Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi	Jeddah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22002	#22002 Имя: VIAJES GUAMA, S.A.	Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
22003	#22003 Имя: Abu-Muhammad al-Shimali Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba Tarad Aljarba		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22004	#22004 Имя: Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer JAK-A Jund al Khalifa Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir Jund Al-Khilafah In Algeria Soldiers of the Caliphate in Algeria Soldiers of the Caliphate of Algeria Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria	Kabylie region, ALGERIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
22005	#22005 Имя: Aseel Muthana	Cardiff, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22006	#22006 Имя: East Indonesia Mujahideen Mujahidin Indonesia Timor Mujahidin Indonesia Barat MIB Mujahidin of Eastern Indonesia Mujahidin of Western Indonesia Mujahidin Indonesian Timur MIT	INDONESIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
22007	#22007 Имя: Abu Hanifa Shamil Magomedovich Ismailov Shamil Magomedovich Aliev	Astrakhan SYRIAN ARAB REPUBLIC IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22008	#22008 Имя: Bach Aziz Abdul Aziz Muslim Vostochniy Fackih Zaurbek Salimovich Guchaev	Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria Chegem-1 Village SYRIAN ARAB REPUBLIC IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22009	#22009 Имя: Abu-Naser Ab-Bilal Ramzan Oduev Tarkhan Isaevich Gaziev Husan Isaevich Gaziev Umar Sulimov Wainakh Sever Abu Bilal Abu Yasir Abu Asim Husan Tarkhan Ismailovich Gaziev Хусан Абу Ясим Абу Ясир Абу-Билал Север Вайнах Умар Сулимов Хусан Исаевич Газиев Тархан Исаевич Газиев Рамзан Одуев Тархан Исмаилович Газиев	Republic of Chechnya Itum-Kale SYRIAN ARAB REPUBLIC IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22010	#22010 Имя: Abu Banat Abu al Banat Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov	Khadzhalmahi Village TURKEY SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22011	#22011 Имя: Akhmed Rajapovich Chataev Akhmad Shishani David Mayer Elmir Sene Odnorukiy	Vedeno Village, Vedenskiy District SYRIAN ARAB REPUBLIC IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22012	#22012 Имя: Islam Seit-Umarovich Atabiev Abu Jihad	Ust-Dzheguta SYRIAN ARAB REPUBLIC Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22013	#22013 Имя: VINALES TOURS	Cancun, Mexico Guadalajara, Mexico Mexico City, Mexico Monterey, Mexico Roma, Mexico	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
22014	#22014 Имя: Toriq Agha Sayed Toriq Agha Torak Agha Torek Agha Sayed Mohammed Hashan	Baluchistan Province, PAKISTAN	Individual	EU	AFG	31.12.2019
22015	#22015 Имя: Haroun Geye Aroun Gaye Aroun Geye Haroun GAYE	Bangui, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Ndélé, Bamingui-Bangoran, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	Individual	EU	CAF	31.12.2019
22016	#22016 Имя: Eugene Ngaikoisset ‘The Butcher of Paoua’ Eugene Ngaikouesset Eugène BARRET NGAÏKOSSET Eugene Ngaikosset Ngakosset Eugene Ngakosset Eugene Barret Ngaikosse	Bangui, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	Individual	EU	CAF	31.12.2019
22017	#22017 Имя: Abdelbassed Azouz Abdul Baset Azouz AA (initials) Abd Al-Baset Azzouz	Doma LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22018	#22018 Имя: Gulmurod Khalimov	Varzob area Dushanbe SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22019	#22019 Имя: Nusret Sulejman Imamovic Nusret Imamovic	Miljanovci, Kalesija Municipality Miljanovci, Kalesija Municipality. SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22020	#22020 Имя: 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi Muhannad Al-Najdi Ghassan al-Tajiki	al-Duwadmi	Individual	EU	TAQA	31.12.2019