Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 22 721-22 740 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
22721	#22721 Имя: Nam Yo'n Cho'ng YO'N CHO'NG NAM	-	Individual	UK	Democratic People's Republic of Korea	31.12.2019
22722	#22722 Имя: U Yu Chol YU CHOL U	-	Individual	UK	Democratic People's Republic of Korea	31.12.2019
22723	#22723 Имя: Nasri Khaled Natsri Mohammed Khaled Natsri Haled Haled Natsri Haled Nasri Khaled Nasri Mohammed Khaled Nasri Khaled Natsri Mohammed Khaled Natsri خالد نصري محمد خالد نصري	-	Individual	UK	Chemical Weapons	31.12.2019
22724	#22724 Имя: Alexseyev Vladimir Stepanovich Vladimir Stepanovich Alexseyev	-	Individual	UK	Chemical Weapons	31.12.2019
22725	#22725 Имя: State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GoSNIIOKHT) State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (Gosniiokht) Federal State Unitary Enterprise "State Research Institute of Organic Chemistry and Technology" (GosNIIOKhT)	-	Entity	UK	Chemical Weapons	31.12.2019
22726	#22726 Имя: Cvnx Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co.Ltd Apt10 Red Apollo Stone Panda Potassium Menupass Haitai Technology Development Co. Ltd APT10 CVNX MenuPass Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd	-	Entity	UK	Cyber	31.12.2019
22727	#22727 Имя: Chosun Expo (APT 38) Chosen Expo Korean Export Joint Venture	DPRK	Entity	UK	Cyber	31.12.2019
22728	#22728 Имя: Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU) ('SANDWORM') Field Post Number 74455 Blackenergy Group Voodoo Bear Quedagh Sandworm Team Telebots Olympic Destroyer BlackEnergy Group	22 Kirova Street Moscow Russia	Entity	UK	Cyber	31.12.2019
22729	#22729 Имя: Iron Twilight GRU 85th Main Special Service Centre (GTsSS) (APT 28) APT28 (Advanced Persistent Threat) Tsar Team Fancy Bears Sofacy Group Pawn Storm Sednit Stronitium Threat Group-4127/Iron Twilight	Komsomol'skiy Prospekt 20 Moscow 119146 Russian Federation	Entity	UK	Cyber	31.12.2019
22730	#22730 Имя: General Mario Co Augusto Mario-Co Augusto Augusto MARIO CO Augusto Mario-Co	-	Individual	UK	Guinea-Bissau	31.12.2019
22731	#22731 Имя: Libyan Arab African Investment Company LAICO LAAICO	Tripoli 81370 Libya Janzour 76351 Libya	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22732	#22732 Имя: Gaddafi International Charity and Development Foundation	Hay Alandalus Jian Street PO Box 1101 Tripoli Libya	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22733	#22733 Имя: Waatassimou Foundation	Tripoli Libya	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22734	#22734 Имя: Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	-	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22735	#22735 Имя: Revolutionary Guard Corps	-	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22736	#22736 Имя: Libyan Agricultural Bank Agricultural Bank Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank Al Masraf Al Zirae	Al Jumhouria Street East Junzour Al Gheran Tripoli Libya El Ghayran Area Ganzor El Sharqya PO Box 1100 Tripoli Libya	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22737	#22737 Имя: Al-Inma Holding Co.for Services Investments Al-Inma Holding Co. for Services Investments	-	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22738	#22738 Имя: Al-Inma Holding Co.For Industrial Investments Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments	-	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22739	#22739 Имя: Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)	Entity	UK	Libya	31.12.2019
22740	#22740 Имя: Al-Inma Holding Co.for Construction and Real Estate Developments Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments	-	Entity	UK	Libya	31.12.2019