Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 22 941-22 960 из 38 262.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
22941	#22941 Имя: KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي Hamroui Kamel ben Mouldi Hamraoui Kamel Kamel Kimo	Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italy Beja	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
22942	#22942 Имя: BASSAM AHMAD AL-HASRI بسام أحمد الحصري Bassam Ahmad Husari Abu Ahmad Akhlaq Abu Ahmad al-Shami	Syrian Arab Republic Qalamun, Damascus Province Ghutah, Damascus Province Tadamon, Rif Dimashq	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
22943	#22943 Имя: SON JONG HYOK Son Min	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
22944	#22944 Имя: ABDULMALIK AL-HOUTHI Abdulmalik al-Huthi	-	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
22945	#22945 Имя: ABU MOHAMMED AL-JAWLANI أبو محمد الجولاني Abu Mohamed al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Ashraf ABU MOHAMED AL-JAWLANI AMJAD MUZAFFAR HUSSEIN ALI AL-NAIMI ABU ASHRAF		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
22946	#22946 Имя: BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BANK MARKAZI IRAN CENTRAL BANK OF IRAN	PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran 213 Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365, Iran Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN SDGT IFSR IRGC	31.12.2019
22947	#22947 Имя: BANK MASKAN HOUSING BANK - OF IRAN	PO Box 11365/5699, No 247 3rd Floor Fedowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaei St, Tehran, Iran P.O. Box 11365-3499 Ferdowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaie St, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN IRAN-EO13902	31.12.2019
22948	#22948 Имя: TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI طه ياسين رمضان الجزراوي	Mosul	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
22949	#22949 Имя: BANK REFAH KARGARAN WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN BANK REFAH	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Tehran, 19917, Iran No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Tehran, Iran 40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Tehran, 19917, Iran	Entity	SDN	IRAN IRAN-EO13902	31.12.2019
22950	#22950 Имя: BANK KESHAVARZI IRAN AGRICULTURAL BANK OF IRAN BANK KESHAVARZI	PO Box 14155-6395, 129 Patrice Lumumba St, Jalal-al-Ahmad Expressway, Tehran, 14454, Iran	Entity	SDN	IRAN IRAN-EO13902	31.12.2019
22951	#22951 Имя: BANK SADERAT PLC IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED	5 Lothbury, London, EC2R 7HD, United Kingdom PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave, Tehran, 15119-43885, Iran	Entity	SDN	IFSR IRAN SDGT	31.12.2019
22952	#22952 Имя: ABU SAYYAF GROUP AL HARAKAT AL ISLAMIYYA	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
22953	#22953 Имя: ARMED ISLAMIC GROUP GIA GROUPEMENT ISLAMIQUE ARME AL-JAMA'AH AL-ISLAMIYAH AL-MUSALLAH	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
22954	#22954 Имя: AUM SHINRIKYO AUM SUPREME TRUTH A.I.C. SOGO KENKYUSHO A.I.C. COMPREHENSIVE RESEARCH INSTITUTE ALEPH	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
22955	#22955 Имя: EUZKADI TA ASKATASUNA BASQUE FATHERLAND AND LIBERTY ETA BATASUNA EUSKAL HERRITARROK HERRI BATASUNA ASKATASUNA EKIN K.A.S. XAKI JARRAI-HAIKA-SEGI EPANASTATIKI PIRINES POPULAR REVOLUTIONARY STRUGGLE	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
22956	#22956 Имя: GAMA'A AL-ISLAMIYYA ISLAMIC GROUP IG AL-GAMA'AT ISLAMIC GAMA'AT EGYPTIAN AL-GAMA'AT AL-ISLAMIYYA GI	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
22957	#22957 Имя: HAMAS ISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA STUDENTS OF AYYASH STUDENTS OF THE ENGINEER YAHYA AYYASH UNITS IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES IZZ AL-DIN AL QASSAM BATTALIONS	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
22958	#22958 Имя: HARAKAT UL-MUJAHIDEEN HUA HARAKAT UL-ANSAR HUM HARAKAT UL-MUJAHIDIN AL-FARAN AL-HADID AL-HADITH JAMIAT UL-ANSAR ANSAR-UL-UMMAH	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
22959	#22959 Имя: MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI Muyassir al-Jiburi Muyassir Harara Muyassir al-Shammari Muhammad Khalid Hassan Al-Shammari Mus'ab al-Qahtani Abu Maria al-Qatani ABU UMAR	Al-Shura, Mosul Harara, Ninawa Province Hararah, Ninawa Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
22960	#22960 Имя: HIZBALLAH PARTY OF GOD ISLAMIC JIHAD ISLAMIC JIHAD ORGANIZATION REVOLUTIONARY JUSTICE ORGANIZATION ORGANIZATION OF THE OPPRESSED ON EARTH ISLAMIC JIHAD FOR THE LIBERATION OF PALESTINE ORGANIZATION OF RIGHT AGAINST WRONG ANSAR ALLAH FOLLOWERS OF THE PROPHET MUHAMMED LEBANESE HIZBALLAH LEBANESE HEZBOLLAH LH FOREIGN RELATIONS DEPARTMENT FRD EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION ESO FOREIGN ACTION UNIT HIZBALLAH ESO HIZBALLAH INTERNATIONAL SPECIAL OPERATIONS BRANCH EXTERNAL SERVICES ORGANIZATION EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF HEZBOLLAH	-	Entity	SDN	SYRIA FTO SDGT	31.12.2019