Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 101-24 120 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24101	#24101 Имя: LLC BALTECH BALTECH LLC OOO BALTECH LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH OOO BALTEKH	Ulitsa Yunnatov, Dom 3 Liter A, Ofis 15, Saint Petersburg, 192177, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24102	#24102 Имя: BM HOLDING AG BM HOLDING LTD BM HOLDING SA	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24103	#24103 Имя: BOM ASSET MANAGEMENT LTD	Arc. Makariou 2-4, Capital center, 9th floor, index 1065, Nicosia, Cyprus	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24104	#24104 Имя: BOM FINANCE LTD	2nd Floor Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Virgin Islands, British	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24105	#24105 Имя: BOM PROJECT FINANCING LTD BOM PROJECT FINANCING LIMITED	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street, Limassol, Cyprus	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24106	#24106 Имя: CROSSPLANET LTD	196/Themistokli Dervi, 3 Julia House, Nicosia, 1066, Cyprus	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24107	#24107 Имя: FINANSOVY ASSISTENT CJSC ZAO 'FINANSOVY ASSISTANT' CJSC 'FINANSOVY ASSISTANT'	d. 4/10 str. 1 ul. Sadovaya-Triumphalnaya, Moscow, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24108	#24108 Имя: BPO PECHATNIKI, OAO OPEN JOINT STOCK COMPANY 'BUMAZHNO-POLIGRAFICHESKOYE OBYEDINENIYE 'PECHATNIKI' OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'BUMAZHNO-POLIGRAFICHESKOE OBEDINENIE 'PECHATNIKI'	d. 53, ul. Ryabinovaya, Moscow, 121471, Russia D. 4, Brodnikov Per., Moscow, 119180, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24109	#24109 Имя: UNITED COMPANY OJSC OJSC UNITED COMPANY OAO 'OBIDINENAIYA KOMANIYA' PJSC 'UNITED COMPANY'	St. Petersburg, 192177, Russia ul. Ryabinovaya d. 53, Moscow, 121471, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24110	#24110 Имя: Alfonso ECHEGARAY ACHIRICA	Plencia (Vizcaya Province), Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24111	#24111 Имя: BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BMBANK JSC BM BANK LLC LLC BM BANK PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' BM BANK JSC BM BANK AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK PAO BM BANK BANK MOSKVY PAO BANK OF MOSCOW AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
24112	#24112 Имя: LESPROMPROTSESSING, ZAO CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 'LESPROMPROCESSING' LESPROMPROCESSING CJSC CJSC LESPROMPROCESSING LIKVIDATSIONNAYA KOMISSIYA ZAO 'LESPROMPROTSESSING' (RESHENIE O LIKVIDATSII I O LIKVIDATORE)	d. 13 str. 2 per. Bolshoi Sukharevski, Moscow, 127051, Russia B. Sucharevsky per, 13 str. 2, 21, Moscow, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24113	#24113 Имя: RIELTSITI, OOO OBSHCHESTVO S GRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'RIELTSITI' LIMITED LIABILITY COMPANY 'RIELTSITI' REALTCITY LLC OOO 'REALTCITY' REALT-CITY LLC	d. 9, str. 5 ul. Krasnoproletarskaya, Moscow, 127030, Russia Per Uglovoy, D. 2, ETAZH 10, Room 22, Room 3, Moscow, 127055, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24114	#24114 Имя: MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA, AO JOINT STOCK COMPANY 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA' AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA' INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY OJSC OJSC INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA	d. 13/2 ul. Begovaya, Moscow, 125284, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24115	#24115 Имя: BM-DIREKTSIYA, OOO BM DIREKTSIYA LLC LIMITED LIABILITY COMPANY 'BM-DIREKTSIYA' OOO 'BM-DIREKTSIYA' OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'BM-DIREKTSIYA'	8/15 str. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24116	#24116 Имя: OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA PJSC CHAIKA OAO CHAIKA CHAIKA OJSC	Russia Turchaninov Per., D. 3, BLDG 1, G., Moscow, 119034, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24117	#24117 Имя: AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC CJSC 'AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES' ZAO 'AVTOMATIZIROVANNIY BANKOVSKIY TECHNOLOGII' JOINT STOCK COMPANY 'AVTOMATIZIROVANNYYEE BANKOVSKIYE TEKHNOLOGII'	Street Pushechnaya, D. 5, G., Moscow, 107031, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24118	#24118 Имя: CREDIT URAL BANK CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KUB OAO BANK KUB AO	Street Gagarina 17, Magnitogorsk, 455044, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24119	#24119 Имя: GAZKARDSERVIS OOO LIMITED LIABILITY COMPANY GAZKARDSERVIS	Obrucheva Street Building 27 Corpus 2, Moscow, 117630, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
24120	#24120 Имя: GAZPROM MEDIA HOLDING JSC GAZPROM-MEDIA HOLDING JOINT-STOCK COMPANY GAZPROM-MEDIA HOLDING	Rochdelskaya street building 20, Moscow, 123022, Russia Krasnopresnenskaia nab. 12 CMT2 Porch 7, Floor 10, Moscow, 123610, Russia Profsoyuznaya Street Building 125A, Moscow, 117647, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019