Санкционные списки
3.80.3.57
26.11.2022 14:02:18

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 18.11.2022. Организация Объединенных Наций - 22.10.2022.SDN- 23.11.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 14.11.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.11.14. (CFSP) 2022/2233 , (CFSP) 2022/2232 , (CFSP) 2022/2235 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.11.23. | Oбъединенное Королевство: 2022.11.11.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 261-270 из 1,315.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 21,177.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя: Abdallah Muhammad Bin-Sulayman AL-MUHAYSINI
Abdullah ALMUHAYSINI
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
262#262 Имя: Ashraf Ahmad Fari AL-ALLAK
Abu Raghad AL-URDUNI
Abu Raghad BASHQ
Ashraf Ahmad FARI
Ashraf Ahmad Fari AL-ALLAL
BASHIQ
Dara, SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
263#263 Имя: Abdul JASHARI
Abdulj JASHARI
Abu Qatada AL-ALBANI
Abu-Qatadah AL-ALBANI
IRAKI, Commander
Abdyl JASHARI
SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
264#264 Имя: Jamal Husayn ZAYNIYAH
Abu-Malik AL-ANSARI
Abu-Malik AL-SHAMI
Abu-Malik AL-TALLI
Al-Qalamun, SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
265#265 Имя: Abdoulaye HISSENE
Abdoulaye HISSEIN
Abdoulaye Issene RAMADANE
Issene ABDOULAYE
Abdoulaye ISSENE
Hissene ABDOULAYE
KM5, Bangui, Central African Republic
Ndele, Bamingui-Bangoran Prefecture, Central African Republic
IndividualSDNCAR31.12.2019
266#266 Имя: Maxime MOKOM
Maxime Eli Jeoffroy Mokom GAWAKA
Maxime Jeoffroy Eli MOKOM-GAWAKA
Maxime Mokom GAWAKA
Gawaka MOKOM
Maxime MOKOME
Maxime MOKOUM
Colonel Rock
Maxime MOCOM
Maxim MOKOM
Boy-Rabe, Bangui, Central African RepublicIndividualSDNCAR31.12.2019
267#267 Имя: Pedro Luis ZULETA NOSCUE
El Invalido
ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
268#268 Имя: Alonso ZULETA NOSCUE
Alfonso
Alfonso ZULETA NOSCUE
ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
269#269 Имя: Jose Oscar ZULETA TROCHEZColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
270#270 Имя: Jose Efer HIGUITA PERALTAColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
271#271 Имя: Dmitry Anatolievich BELIK
Dmitriy Anatolyevich BELIK
RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
272#272 Имя: Andrey Dmitrievich KOZENKO
Andrii Dmytrovych KOZENKO
Andrei KOZENKO
Ukraine
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
273#273 Имя: Konstantin Mikhailovich BAKHAREV
Konstantin Mikhaylovich BAKHAREV
RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
274#274 Имя: Ruslan Ismailovich BALBEK-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
275#275 Имя: Svetlana Borisovna SAVCHENKO-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
276#276 Имя: Ghassan ABBAS-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
277#277 Имя: Ali WANUS-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
278#278 Имя: Samir DABUL-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
279#279 Имя: Zuhayr HAYDAR-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
280#280 Имя: Muhammad Nafi BILAL
Muhammad BILAL
SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019