Санкционные списки
44.210.99.209
25.04.2024 16:44:53

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 19.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 23.04.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 18.04.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.19. 2024/1175 | 2024.04.12. 2024/1074 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.04.23. | Oбъединенное Королевство:2024.04.18.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 1 522.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 27 391.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
262#262 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
263#263 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ
EntityEUIRQ31.12.2019
264#264 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale
Italy
Asima-Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
265#265 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
266#266 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
267#267 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
268#268 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
269#269 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
270#270 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
271#271 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
272#272 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
273#273 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
274#274 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
275#275 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti
Hassan
IndividualEUIRQ31.12.2019
276#276 Имя: Samira Shahbandar
Chadian
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
277#277 Имя: Hala Saddam Hussein Al-Tikriti IndividualEUIRQ31.12.2019
278#278 Имя: Rana Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019
279#279 Имя: Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019
280#280 Имя: Sajida Khayrallah Tilfah Al-Awja (near Tikrit)IndividualEUIRQ31.12.2019