Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 181-34 200 из 36 681.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34181	#34181 Имя: Oleg Jurjevitj TSOKOV Олег Юрьевич ЦОКОВ Oleg Yurievich TSOKOV Исторический		Individual	EU	UKR	28.02.2023
34182	#34182 Имя: حمد مهدی اسماعیل Mohammad Mehdi ESMAEILI Исторический	Kabudarahang	Individual	EU	IRN	21.02.2023
34183	#34183 Имя: Yousef NOURI وسف نوری Исторический	Ilam	Individual	EU	IRN	21.02.2023
34184	#34184 Имя: Farzin KARIMI Farzin KARIMI MAZLGHANCHAY فرزین کریمی مزلقان چای Исторический		Individual	EU	IRN	21.02.2023
34185	#34185 Имя: Zohreh ELAHIAN لهیان زهره Исторический	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
34186	#34186 Имя: Than MIN Исторический	Myinmu, Burma Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	31.01.2023
34187	#34187 Имя: ADDICTION Исторический	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024	26.01.2023
34188	#34188 Имя: نیلفروشان عباس مرتاضا Abbas Mortaza NILFRUSHAN نیلفروشان دردشتی عباس Abbas Mortaza NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas NILFOROUSHAN Исторический	Isfahan	Individual	EU	IRN	25.01.2023
34189	#34189 Имя: Николай Григорьевич ШУЛЬГИНОВ Nikolay Grigoryevich SHULGINOV Исторический	Sablinskoye	Individual	EU	UKR	22.12.2022
34190	#34190 Имя: Oleg Vasilyevich MATYTSIN Олег Васильевич МАТЫЦИН Исторический	Moscow	Individual	EU	UKR	22.12.2022
34191	#34191 Имя: Михаил Альбертович МУРАШКО Mikhail Albertovich MURASHKO Исторический	Sverdlovsk	Individual	EU	UKR	22.12.2022
34192	#34192 Имя: Елена Осиповна АВДЕЕВА Elena Osipovna AVDEEVA Исторический	Cherepovets	Individual	EU	UKR	21.12.2022
34193	#34193 Имя: Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО Igor Vladimirovich PANCHENKO Исторический	Aleksin	Individual	EU	UKR	21.12.2022
34194	#34194 Имя: Bahman REYHANI بهمن ریحانی Исторический	-	Individual	EU	IRN	13.12.2022
34195	#34195 Имя: Nqobile MAGWIZI Исторический	Gokwe, Zimbabwe Unwinsdale Dr., Corner Luna Road, Plot 134, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	12.12.2022
34196	#34196 Имя: Emmerson Dambudzo MNANGAGWA, JR. Исторический	Harare, Zimbabwe 41 Dacomb Drive, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	12.12.2022
34197	#34197 Имя: COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA CGN COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL GUATEMALAN NICKEL COMPANY Исторический	9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala	Entity	SDN	GLOMAG	18.11.2022
34198	#34198 Имя: COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A. COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL PRONICO Исторический	9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala	Entity	SDN	GLOMAG	18.11.2022
34199	#34199 Имя: MAYANIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA Исторический	12 Calle 2-25 Z.10, Guatemala City, Guatemala	Entity	SDN	GLOMAG	18.11.2022
34200	#34200 Имя: Arvan Cloud Arvancloud Abr Arvan Noyan Abr Arvan Co. Arwan Company آرون کلود Исторический	Zafar St. Africa Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	18.11.2022