Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 661-34 680 из 37 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34661 | INDEPENDENT INSURANCE GROUP СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА Исторический | Vspolny Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 04.06.2022 |
| 34662 | Nikolaj DOLJA Nikolaj Ivanovitj DOLJA Ниĸолай Иванович ДОЛЯ Міĸалай Іванавіч ДОЛЯ Mikalaj Ivanavitj DOLJA Mikalai lvanavich DOLIA Nikolai lvanovich DOLYA Исторический | Individual | EU | BLR | 04.06.2022 | |
| 34663 | Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ Іван Іванавіч ГАЛАВАТЫ Ivan Ivanovich GOLOVATY Ivan Ivanavich GALAVATYI Ivan GALAVATIJ Ivan Ivanavitj HALAVATY) Ivan Ivanovitj GOLOVATYJ Исторический | Pogost Settlement, Soligorsk District, Minsk Province | Individual | EU | BLR | 04.06.2022 |
| 34664 | Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ Arkady Yurievich VOLOZH Arkadij Jurjevitj VOLOZJ Arkadij Jurjevič VOLOŽ Arkadij Volož Arkady Jurievich VOLOZH Исторический | Atyrau | Individual | EU | UKR | 04.06.2022 |
| 34665 | FLYING FOX Исторический | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.06.2022 |
| 34666 | Syriatel Исторический | Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 01.06.2022 |
| 34667 | Szíriai Libanoni Kereskedelmi Bank Banca Comercială Siriano- Libaneză Syrian Lebanese Commercial Bank Исторический | Mar Elias Street, Fakhani Building, Beirut, LEBANON Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, Beirut, LEBANON Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, Beirut, LEBANON | Entity | EU | SYR | 01.06.2022 |
| 34668 | Central Bank of Syria Централна банка на Сирия Zentralbank Syriens Sirijos Centrinis Bankas Szíriai Központi Bank Centralny Bank Syrii Banco Central da Síria Središnja banka Sirije Banca Centrală a Siriei Syyrian keskuspankki Syriens centralbank Sýrska centrálna banka Исторический | Sabah Bahrat Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 01.06.2022 |
| 34669 | The Baniyas Refinery Company Banias Banyas Исторический | 352, Tripoli Street, Homs, SYRIAN ARAB REPUBLIC Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 01.06.2022 |
| 34670 | The Homs Refinery Company Hims General Company for Homs Refinery Исторический | General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 01.06.2022 |
| 34671 | Natalya Andreevna ALYMOVA Исторический | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 34672 | Bryan MACDONALD Brian MCDONALD Исторический | Kilkenny Dublin | Individual | UK | Russia | 04.05.2022 |
| 34673 | Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN Владимир Николаевич СУНГОРКИН Исторический | Khabarovsk | Individual | UK | Russia | 04.05.2022 |
| 34674 | Vladimir Nikolajevitj SUNGORKIN Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN Владимир Николаевич СУНГОРКИН Vladimir Nikolajevič SUNGORKIN Исторический | Khabarovsk | Individual | EU | UKR | 25.04.2022 |
| 34675 | Paul Andrew GOLDFINCH Исторический | Russia Latvia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 34676 | Anatoly Mikhailovich KARACHINSKIY Anatolii Mikhaylovich KARACHINSKII Anatoli Mikhailovich KARACHINSKI Исторический | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 34677 | Andrey Fedorovich GOLIKOV Andrei Fedorovich GOLIKOV Исторический | Volzhskiy, Volgograd Region, Russia B Hariton Evskiy Pereulok 16-18-25, Moscow, 107078, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 34678 | Elena Borisovna TITOVA Yelena Borisovna TITOVA Исторический | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 34679 | Farkhad AKHMEDOV Farhad AHMEDOV Фархад Ахмедов Farkhad Teimur Ogly AKHMEDOV Farkhad Teymur Ogly AKHMEDOV Исторический | Baku | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 34680 | Olga AYZIMAN Ольга АЙЗИМАН Исторический | Irkutsk | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |