Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 621-3 640 из 39 412.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
3621 | Luis Ernesto DUEÑEZ REYESIN Luis Ernesto DUEÑEZ REYES Luis Ernesto DUEÑEZ REYES | San Cristobal | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 |
3622 | Edward Miguel BRICEÑO CISNEROST Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS | - | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 |
3623 | Alexis José RODRÍGUEZ CABELLO Alexis José RODRÍGUEZ CABELLÓT | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
3624 | Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOST Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
3625 | Elio Ramón ESTRADA PAREDEST Elio Ramón ESTRADA PAREDES | Caracas | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 |
3626 | Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZT Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZ | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
3627 | Domingo Antonio HERNÁNDEZ LÁREZ | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
3628 | THE TERRORGRAM COLLECTIVE TERRORGRAM | - | Entity | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
3629 | Ciro Daniel AMORIM FERREIRA Ciro Daniel FERREIRA | Belo Horizonte, Brazil Rua Maranhao, 1566 Apto 502 Funcionarios, Belo Horizonte, 30150331, Minas Gerais, Brazil | Individual | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
3630 | Noah LICUL Noah LYCUL | Croatia | Individual | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
3631 | Hendrik Wahl MULLER Hendrik-Wahl MULLER | Herbertsdale, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
3632 | Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3633 | Farik Karin SALCEDO MORA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3634 | Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3635 | Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3636 | Elio Ramon ESTRADA PAREDES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3637 | Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3638 | Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3639 | Rafael Ramón BLANCO MARRERO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
3640 | Hannover Esteban GUERRERO MIJARES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |