Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 621-3 640 из 36 231.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | Olga Sergeevna ZABRALOVA Ольга Сергеевна Забралова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3622 | Victor Victorovich ZOBNEV Виктор Викторович Зобнев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3623 | Yelena Gennadyevna ZLENKO Елена Геннадьевна Зленко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3624 | Vladimir Olegovich POTANIN Владимир Олегович Потанин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3625 | Viktor Felixovich VEKSELBERG Виктор Феликсович Вексельберг | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3626 | Kirill Nikolayevich SHAMALOV Кирилл Николаевич Шамалов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3627 | Igor Olegovich KOSTYUKOV Игорь Олегович Костюков | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3628 | Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY Дмитрий Александрович Пумпянский | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3629 | Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA Галина Евгеньевна Пумпянская | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3630 | Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH Вадим Николаевич Мошкович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3631 | Leonid Viktorovich MIKHELSON Леонид Викторович Михельсон | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3632 | Alexander Semenovich VINOKUROV Александр Семенович Винокуров | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3633 | Petr Olegovich AVEN Пëтр Олегович Авен | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3634 | Mikhail Maratovich FRIDMAN Михаил Маратович Фридман | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3635 | Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV Михаи́л Сафарбе́кович Гуцери́ев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3636 | Elvira Sakhipzadovna NABIULLINA Эльвира Сахипзадовна Набиуллина | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3637 | Sergey ROLDUGIN Сергей Павлович Ролдугин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3638 | Alexander TORSHIN Александр Порфирьевич Торшин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3639 | German Borisovich KHAN Герман Борисович Хан | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3640 | Alexander PONOMARENKO Александр Анатольевич Пономаренко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |