Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 221-38 240 из 38 418.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38221	#38221 Имя: Salahudin Abu Musab Isnilun Hapilun Isnilon Hapilun Isnilon Totoni Hapilon Tuan Isnilon Исторический	Bulanza, Lantawan, Basilan Basilan, PHILIPPINES Lanao del Sur, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
38222	#38222 Имя: Khalil Ibrahim al-Zahiri Ibrahim Mohamed Khalil Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Исторический	Mosul Baghdad Dayr Az-Zawr Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
38223	#38223 Имя: Abu Fatih Ibnu Thoyib Ibnu Toyib Abdullah Anshori Abu Fathi Исторический	Pacitan, East Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
38224	#38224 Имя: Adam Yacoub Adam SHAREIF Adam Yacub Shant Исторический	El-Fasher	Individual	EU	SDN	31.12.2019
38225	#38225 Имя: SHO'A' AVIATION Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38226	#38226 Имя: Fereidoun Abbasi-Davani Исторический	Abadan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38227	#38227 Имя: Ali Akbar Ahmadian Ali Akbar Ahmedian Исторический	Kerman	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38228	#38228 Имя: Bahmanyar Morteza Bahmanyar Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38229	#38229 Имя: Ahmad Vahid Dastjerdi Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38230	#38230 Имя: Ahmad Derakhshandeh Исторический	33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods,, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38231	#38231 Имя: Reza-Gholi Ismaili Reza-Gholi Esmaeli Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38232	#38232 Имя: Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38233	#38233 Имя: Mohammed Hijazi Mohammad Hejazi Исторический	Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38234	#38234 Имя: SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG) Исторический	Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38235	#38235 Имя: Mohsen Hojati Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38236	#38236 Имя: Mehrdada Akhlaghi Ketabachi Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38237	#38237 Имя: Naser Maleki Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38238	#38238 Имя: Mohammad Mehdi Nejad Nouri Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38239	#38239 Имя: Mortaza Rezai Morteza Rezai Morteza Rezaie Mortaza Rezaie Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38240	#38240 Имя: Morteza Saferi Murtaza Saferi Morteza Safari Mortaza Safari Murtaza Safari Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019