Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 5 301-5 320 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | Majed AL-ZEER Majid AL-ZEER Majed ALZEER Majed Khalil Moussa AL-ZEER | Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories Germany | Individual | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 5302 | Muhammad Mahoud Ahmad Awad HANOUN Mahid Ahmad Mohammad HANNOUN Mohammad Mah'd Ahmed HANNOUN Mohamad Mahmoud Ahmad HANNOUN | Bodros, Jordan Via Bartolomeo Parodi N. 79 int. 1a, 16014 Ceranesi, Genoa, Italy | Individual | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 5303 | ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETA CON IL POPOLO PALESTINESE CHARITY ASSOCIATION OF SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE ABSPP | Genova, Italy Rome, Italy Milan, Italy | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 5304 | Closed Joint Stock Company Alfa Bank CJSC Alfa Bank Belarus ЗАО Альфа-Банк Alfa Bank Belarus | - | Entity | UK | Belarus | 03.10.2024 |
| 5305 | Oleg Genrikhovich SAVELYEV Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ | Saint Petersburg | Individual | EU | UKR | 03.10.2024 |
| 5306 | Hasan Ahmad Hasan Muhammad AL-KUHLANI Ebrahim Mohammad Ghaleb AL-DAHRAH ABU-SHAHID | Iran | Individual | SDN | SDGT | 02.10.2024 |
| 5307 | SHENZHEN BOYU IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD. SHENZHEN BOYU IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Cui Zhui Jie Dao Wen Jin Lu Dong Wen Jin Guang Chang Wen An Zhong, Xin, Shenzhen, 51800, Guangdong Province, China | Entity | SDN | SDGT | 02.10.2024 |
| 5308 | SHENZHEN JINGHON ELECTRONICS LIMITED SHENZHEN JINGHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD. JH CIRCUITS JINGHON ELECTRONICS LIMITED | #2F195, Block B, Building Gusuhuating, 38 Gushu First Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China Room 602, Building C, Qianwan High Technology Industrial Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | Entity | SDN | SDGT | 02.10.2024 |
| 5309 | GEMINI MARINE LIMITED GEMINI MARINE LTD-MAI | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT IFSR | 02.10.2024 |
| 5310 | IZUMO CATHAY PHOENIX | - | Vessel | SDN | SDGT IFSR | 02.10.2024 |
| 5311 | FRUNZE | - | Vessel | SDN | SDGT IFSR | 02.10.2024 |
| 5312 | Eduard Vitalyevich BENDERSKIY Eduard Vitalevich BENDERSKY Eduard Vitalyevich BENDERSKII Eduard Vitalevich BENDERSKI | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 CYBER2 | 01.10.2024 |
| 5313 | VYMPEL-ASSISTANCE LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VYMPEL-SODEISTVIE VYMPEL-SODEISTVIE OOO VYMPEL-DETEKTIV | Ul. Bobruiskaya, d.1, Moscow, 121351, Russia Per. Afanasevski B., d. 5/12, str. 7, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 CYBER2 | 01.10.2024 |
| 5314 | SOLAR-INVEST LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTENNOSTYU SOLAR-INVEST | Ul. Usacheva D. 29, K. 9, pom. IV, Komn. 16, Moscow, 119048, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 CYBER2 | 01.10.2024 |
| 5315 | Viktor Grigoryevich YAKUBETS Victor YAKUBETS | Russia | Individual | SDN | CYBER2 RUSSIA-EO14024 | 01.10.2024 |
| 5316 | Aleksandr Viktorovich RYZHENKOV MALOY, Sanya MALOY, Sasha GUESTER CHERDAKMUDAK | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 01.10.2024 |
| 5317 | Aleksey Yevgenevich SHCHETININ Alexey SHCHETININ Alex SCHETININ SHCHETININ, Lesha | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 01.10.2024 |
| 5318 | Sergey Viktorovich RYZHENKOV MALOY, Serega POCH STEN | Uzbekistan Moscow, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 01.10.2024 |
| 5319 | Beyat Enverovich RAMAZANOV Beiat RAMAZANOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 01.10.2024 |
| 5320 | Vadim Gennadievich POGODIN BIBA SHGRYUV | Moscow, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 01.10.2024 |