Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 521-540 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

521	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.03.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
522	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.03.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
523	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.03.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
524	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.03.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
525	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.03.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
526	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.03.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
527	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	11.03.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
528	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	11.03.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
529	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.03.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
530	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.03.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
531	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.03.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
532	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.03.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
533	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.02.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
534	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.02.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
535	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	18.02.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
536	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	18.02.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
537	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.02.2020	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать
538	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.02.2020	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать
539	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.02.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
540	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.02.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 521-540 из 33 891.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
521	#521 Имя: AIGLE BLANC Frank Kakorere Frank Kakolele Bwambale Frank Kakorere Bwambale	Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
522	#522 Имя: Hani al-Sayyid El Sebai Hani El Sayyed Elsebai Yusef Abu Karim Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif Hani Elsayed Youssef Abu Akram Abu Tusnin El-Sababt Hani al-Sayyid El Sabaay Hani al-Sayyid Al Siba’i Hani al-Sayyid Al-Sabai Hani Yusef Hany Youseff Hani Youssef Hani Yousef Al-Sebai	Qaylubiyah London, UNITED KINGDOM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
523	#523 Имя: Abd Al-Aziz al-Masri Ali Salim Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri	Beni-Suef	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
524	#524 Имя: Abu Usama Rif’at Salim Zaki Ezat Zaki Ahmed	Zaqazig Sharqiyah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
525	#525 Имя: Abu Jihad Abu Al-Khayr Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman Ahmad Hasan	Kafr Al-Shaykh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
526	#526 Имя: Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti	Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
527	#527 Имя: Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ali Zafir ‘Abdullah’ Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat	Baghdad Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Beirut, LEBANON	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
528	#528 Имя: Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Muhammad Da’ud Salman Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad IRAQ Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
529	#529 Имя: Qais Muhammad Salman Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Al-Owja Baghdad Bludan, SYRIAN ARAB REPUBLIC Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
530	#530 Имя: Umar Ahmad Ali Al-Alusi Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
531	#531 Имя: Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ali Thafir Abdallah Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Baghdad Al-Owja Mosul, IRAQ Az Zabadani, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
532	#532 Имя: Rachid Abdelkader Laagoub	Casablanca Number 4 via Europa, Paderno Ponchielli (Cremona), ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
533	#533 Имя: Faycal Boughanemi Faical Boughanmi Faysal al-Bughanimi	Tunis Number 5/B viale Cambonino, Cremona, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
534	#534 Имя: Muhammad Yunis Al-Ahmed Muhammad Yunis Ahmed Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani Muhammad Yunis Ahmad Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali	Al-Mowall, Mosul	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
535	#535 Имя: ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI Abou Obeida Youssef Al-Annabi Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi Mebrak Yazid Youcef Abu Obeida Mibrak Yazid Yousif Abu Obayda Yazid Yazid Mebrak Yazid Mabrak Yusuf Abu Ubaydah Abou Youcef	Algeria Annaba	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
536	#536 Имя: Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli Abu Majid Samiyah Abu Samia Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli	Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KUWAIT	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
537	#537 Имя: Roodi Slewa Rudi Slaiwah Rudi Saliwa Rudi Untaywan Slaywah	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
538	#538 Имя: Adib Sha’ban Adib Shaban Adib Shaban Al-Ani		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
539	#539 Имя: Munir A Mamduh Awad Munir Al Qubaysi Munir Al-Kubaysi Munir Awad Muneer Al-Kubaisi	Heet SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
540	#540 Имя: Ahmed Sultan Hasan Ahmed S. Adnan Adnan S. Hasan Ahmed	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019