Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 12:18:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 521-540 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 521-540 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
521#521 Имя: Cabdullah Mayamed Ciise
Maxamed Cabdullaahi Ciise
Maxammed Cabdulllaahi
Maxamed Cabdullaah Ciise
Kismaayo
SOMALIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
522#522 Имя: Mucchad
Iqbal Bhai
Shaikh Ismail Abdul
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Kaskar Dawood Hasan
Dawood Sabri
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Aziz Dilip
Anis Ibrahim
Abdul Hamid Abdul Aziz
Hizrat
Sheikh Dawood Hassan
Dawood Ebrahim
Dawood Ibrahim Kaskar
Haji Sahab
Bada Bhai
Bada Seth
Sheikh Farooqi
Dawood Bhai
Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN
White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN
House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN
IndividualEUTAQA31.12.2019
523#523 Имя: Djamel Mostefa
Ali Barkani
Kalad Belkasam
Mostafa Djamel
Mostefa Djamel
Mustafa Djamel
Balkasam Kalad
Bekasam Kalad
Belkasam Kalad
Damel Mostafa
Djamal Mostafa
Djamel Mostafa
Fjamel Moustfa
Djamel Mustafa
Djamel Moustfa
Mustafa
Mascara

Algiers
Mahdia
Tiaret
Maskara
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
524#524 Имя: Yunos Umpara Moklis
Hadji Onos
Saifulla Moklis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Muklis Yunos
Mukhlis Yunos
Lanao del Sur
PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
525#525 Имя: Abu Seta
Salim Yasin
Mubarok
Yassin Sywal
Abu Muamar
Mahmud
Yassin Syawal
Muhammad Syawal
Muhamad Mubarok
Abdul Hadi Yasin
Yasin Mahmud Mochtar
MakassarIndividualEUTAQA31.12.2019
526#526 Имя: Saleh Parlindungan Siregar
Parlin Siregar
Parlindungan SIREGAR
IndividualEUTAQA31.12.2019
527#527 Имя: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
Abdul Hakim Hasim Murad
Abdul Hakim Ali Hashim Murad
Saeed Akman
Abdul Hakim al Hashim Murad
Abdul Hakim MURAD
Saeed Ahmed
IndividualEUTAQA31.12.2019
528#528 Имя: Julkipli Salim
Kipli Sali
Salim Y Salamuddin JULKIPLI
Tulay, Jolo SuluIndividualEUTAQA31.12.2019
529#529 Имя: Agus Dwikarna Makassar, South SulawesiIndividualEUTAQA31.12.2019
530#530 Имя: Abu Thale
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni

Naples / Napoli
Asima-Tunis
ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
531#531 Имя: Fikiruddin Muqti
Mohamad Iqbal Rahman
Mohamad Iqbal A Rahman
Mohamad Iqbal Abdul Rahman
Abu Jibril Abdurrahman
Fihiruddin Muqti
Mohamad Iqbal Abdurrahman
Tirpas-Selong Village, East Lombok

Korleko-Lombok Timur
Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, INDONESIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
532#532 Имя: Hambali Ending Hambali
Nurjaman
Isomuddin, Nurjaman Riduan
Isamudin Ridwan
Isamuddin Riduan
Hambali
Hambali Bin Ending
Nurjaman Riduan Isamuddin
Encep Nurjaman (birth name)
Nurjaman Riduan Isomuddin
Cianjur, West JavaIndividualEUTAQA31.12.2019
533#533 Имя: Zakariya Essabar
Zakarya Essabar
EssaouriaIndividualEUTAQA31.12.2019
534#534 Имя: Mounir El Motassadeq
Mounir El Moutassadeq
MarrakeshIndividualEUTAQA31.12.2019
535#535 Имя: Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh
Ramzi Mohamed Abdellah Omar
Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah
Ramzi Bin Al Shibh
Mohamed Ali Abdullah Bawazir
Ramzi Omar
Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar
Abu Ubaydah
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh
Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri
Ramzi Binalshib
Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh
Khartoum
Gheil Bawazir, Hadramawt
IndividualEUTAQA31.12.2019
536#536 Имя: Zouheir Al Maghribi
Abderrahmane Al Maghribi
Mohamed Abbattay
Said Bahaji
Haselünne (Lower Saxony)
Bunatwiete, 23, Hamburg, D-21073, GERMANY
IndividualEUTAQA31.12.2019
537#537 Имя: Isam Ali Mohamed Alouche
Mansour Thaer
Baghdad
IndividualEUTAQA31.12.2019
538#538 Имя: Abdelhalim Remadna
Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna
Jalloul
Biskra
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
539#539 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi
Abu Ismail
Abou Ismail Al Djoundoubi
Abou Ismail el Jendoubi
Ghardimaou
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM
107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM
IndividualEUTAQA31.12.2019
540#540 Имя: Salmane
Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun
Tunis
Via Masina, 7, Milano, ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019