Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 521-540 из 1 674.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

521	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.08.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
522	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.08.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
523	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.08.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
524	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.08.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
525	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.07.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
526	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.07.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
527	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.07.2021	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
528	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.07.2021	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
529	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
530	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2021	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
531	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.06.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
532	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.06.2021	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
533	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.06.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
534	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.06.2021	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
535	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.06.2021	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
536	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.06.2021	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
537	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.06.2021	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
538	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.06.2021	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
539	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.05.2021	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать
540	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.05.2021	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 521-540 из 37 620.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
521	#521 Имя: Cabdullah Mayamed Ciise Maxamed Cabdullaahi Ciise Maxammed Cabdulllaahi Maxamed Cabdullaah Ciise	Kismaayo SOMALIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
522	#522 Имя: Mucchad Iqbal Bhai Shaikh Ismail Abdul Ibrahim Shaikh Mohd Anis Dowood Hassan Shaikh Ibrahim Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman Kaskar Dawood Hasan Dawood Sabri Dawood Ibrahim Memon Dawood Hasan Ibrahim Kaskar Daud Ibrahim Memon Kaskar Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar Aziz Dilip Anis Ibrahim Abdul Hamid Abdul Aziz Hizrat Sheikh Dawood Hassan Dawood Ebrahim Dawood Ibrahim Kaskar Haji Sahab Bada Bhai Bada Seth Sheikh Farooqi Dawood Bhai	Kher, Ratnagiri, Maharashtra Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
523	#523 Имя: Djamel Mostefa Ali Barkani Kalad Belkasam Mostafa Djamel Mostefa Djamel Mustafa Djamel Balkasam Kalad Bekasam Kalad Belkasam Kalad Damel Mostafa Djamal Mostafa Djamel Mostafa Fjamel Moustfa Djamel Mustafa Djamel Moustfa Mustafa	Mascara Algiers Mahdia Tiaret Maskara ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
524	#524 Имя: Yunos Umpara Moklis Hadji Onos Saifulla Moklis Yunos Saifullah Mukhlis Yunos Muklis Yunos Mukhlis Yunos	Lanao del Sur PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
525	#525 Имя: Abu Seta Salim Yasin Mubarok Yassin Sywal Abu Muamar Mahmud Yassin Syawal Muhammad Syawal Muhamad Mubarok Abdul Hadi Yasin Yasin Mahmud Mochtar	Makassar	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
526	#526 Имя: Saleh Parlindungan Siregar Parlin Siregar Parlindungan SIREGAR		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
527	#527 Имя: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad Abdul Hakim Hasim Murad Abdul Hakim Ali Hashim Murad Saeed Akman Abdul Hakim al Hashim Murad Abdul Hakim MURAD Saeed Ahmed		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
528	#528 Имя: Julkipli Salim Kipli Sali Salim Y Salamuddin JULKIPLI	Tulay, Jolo Sulu	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
529	#529 Имя: Agus Dwikarna	Makassar, South Sulawesi	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
530	#530 Имя: Abu Thale Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Fabio Fusco Mohamed Hassan Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni	Naples / Napoli Asima-Tunis ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
531	#531 Имя: Fikiruddin Muqti Mohamad Iqbal Rahman Mohamad Iqbal A Rahman Mohamad Iqbal Abdul Rahman Abu Jibril Abdurrahman Fihiruddin Muqti Mohamad Iqbal Abdurrahman	Tirpas-Selong Village, East Lombok Korleko-Lombok Timur Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, INDONESIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
532	#532 Имя: Hambali Ending Hambali Nurjaman Isomuddin, Nurjaman Riduan Isamudin Ridwan Isamuddin Riduan Hambali Hambali Bin Ending Nurjaman Riduan Isamuddin Encep Nurjaman (birth name) Nurjaman Riduan Isomuddin	Cianjur, West Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
533	#533 Имя: Zakariya Essabar Zakarya Essabar	Essaouria	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
534	#534 Имя: Mounir El Motassadeq Mounir El Moutassadeq	Marrakesh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
535	#535 Имя: Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Ramzi Bin Al Shibh Mohamed Ali Abdullah Bawazir Ramzi Omar Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar Abu Ubaydah Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Ramzi Binalshib Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh	Khartoum Gheil Bawazir, Hadramawt	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
536	#536 Имя: Zouheir Al Maghribi Abderrahmane Al Maghribi Mohamed Abbattay Said Bahaji	Haselünne (Lower Saxony) Bunatwiete, 23, Hamburg, D-21073, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
537	#537 Имя: Isam Ali Mohamed Alouche Mansour Thaer	Baghdad	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
538	#538 Имя: Abdelhalim Remadna Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna Jalloul	Biskra ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
539	#539 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi Abu Ismail Abou Ismail Al Djoundoubi Abou Ismail el Jendoubi	Ghardimaou 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM 107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
540	#540 Имя: Salmane Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun	Tunis Via Masina, 7, Milano, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019