Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 07.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 5 981-6 000 из 38 969.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | Saeed MORTAZAVI | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 5982 | Mohammad BAKHSHI | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 5983 | Magomed Khozhakhmedovich DAUDOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 5984 | Apti Aronovich ALAUDINOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 5985 | Ayub Vakhaevich KATAEV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 5986 | Abuzayed Dzhandarovich VISMURADOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 5987 | Min Aung HLAING | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 5988 | Vladimir Plahotniuc | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5989 | Ilan Mironovich Shor | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5990 | Vladimir Andronachi | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5991 | Veaceslav Platon | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5992 | Constantin Botnari | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5993 | Gheorghe Cavcaliuc | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5994 | Marina Tauber | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5995 | Aleksandr Valeryevich Kalinin Alexander, or Alexandr Valerievich Kalinin | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5996 | Grigore Ivanovich Caramalac Grigory Ivanovich Karamalak | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5997 | Vera Plahotniuc | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5998 | Valerii Klimenco | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 5999 | Maria Albot | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6000 | Serghei Burgudji | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |