Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 641-660 из 1 696.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.09.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 642 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.09.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 643 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 644 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 645 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.08.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 646 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.08.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 647 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 648 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 649 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 650 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 651 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2020 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 652 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2020 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 653 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 654 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 655 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 656 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 657 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 658 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.07.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 659 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.06.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 660 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.06.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 641-660 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | GOLDEN GLOBE DEMIR CELIK PETROL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Atakent Mh. 221 Sk. Rota Office Sit. A Blk No 3/1/17 Kucukcekmece, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 642 | METALLEX LIMITED | Room 16, 2/F, Fu Tao Bldg, Mongkok, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 643 | AMITO TRADING LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China Rm D3, 11/F, Luk Hop Indl Bldg, 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 644 | MOON IMP AND EXP CO., LIMITED MOON IMP & EXP CO., LIMITED | Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 645 | MACERA INTERNATIONAL LIMITED | 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 646 | SHELF TRADING LIMITED | Room 602, 6/F, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 647 | FUTURE RESOURCE TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 648 | VENTUS TRADE LIMITED | Unit D3, 11/F, Luk Hop Industrial Building, No. 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 649 | CETTO INTERNATIONAL LIMITED | 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 650 | JTU ENERGY LIMITED | Unit A17, 29/F, Legend Tower, No. 7 Shing Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 651 | LAVIDA CORPORATION LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 652 | FINESSE GLOBAL TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 653 | QUEENS RING LIMITED | Rm 061 Unit C and D 1/F Por Mee Fty Bldg 500, Castle Peak Road, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 654 | RADIX TRADE LIMITED | San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 655 | STAR OILGLOBAL LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 656 | MARMERTH LIMITED | Unit D, 16/F, One Capital Place, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 657 | GRAN GRIF GRAN GRIF DE SAVIEN SAVIEN GANG BAZ GRAN GRIF | Haiti | Entity | UN | Haiti | 09.07.2025 |
| 658 | VIV ANSANM LIVING TOGETHER G-9 G9 FAMILY AND ALLIES G9 FANMI E ALYE THE REVOLUTIONARY FORCES OF THE G9 FAMILY AND ALLIES FÒS REVOLISYONÈ G9 AN FANMI E ALYE G-PÈP G-PEOPLE | Haiti | Entity | UN | Haiti | 09.07.2025 |
| 659 | Kum Hyok SONG | Changbailu No. 55, Yanji, 133000, Jilin, China Korea, North | Individual | SDN | CYBER4 | 09.07.2025 |
| 660 | KOREA SONGKWANG TRADING GENERAL CORPORATION KOREA SONGKWANG GENERAL TRADING CORPORATION | Tongmun 3-dong Tongdaewo'n District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 09.07.2025 |