Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 341-7 360 из 38 158.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7341 | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) MATSA - Mohandesi Toseh Sokht Atomi Vállalat | 90 Fathi Shaghaghi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7342 | Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi | Guvendik Mahallesi 132/1 Sokak, Izmir, Türkiye, Izmir, TURKEY | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7343 | STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. | 79/2 Tuzla, Istanbul, 34940, TURKEY | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7344 | Yarsanat Yar Sanat Yarestan Vacuumi | 101 West Zardosht Street, 3rd Floor, Tehran, 14157, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 139 Hoveyzeh Street, Tehran, 15337, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 15, Fatemi Eshragi Alley, Gerda Afrid Building, science and Technology Park,, Tarbiat Modares, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7345 | La Sociedad Jelvesazan Jelvesazan Company Jelvesazan Vállalat | 22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, Esfahan, 84155666, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7346 | Simatec Fejlesztő Vállalat Simatec Development Company La Empresa de desarrollo Simatec | - | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7347 | Aluminat | Factory: Parcham St, 13th Km of Qom Rd, Arak, 38135, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Unit 38,5th Fl, Bldg, No 60 Golfam St, Jordan, Tehran, 19395-5716, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7348 | Sharifi Műszaki Egyetem Universitatea de tehnologie Sharif A Universidade de Tecnologia de Sharif Sharif University of Technology Šarifo technologijų universitetas, SUT La Universidad de Tecnología Sharif | Azadi Ave/Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 7349 | Michel Joseph MARTELLY Michael MARTELLY Sweet Micky | Port-au-Prince, Haiti Miami, FL, United States Petionville, Ouest, Haiti Port-au-Prince, Ouest, Haiti Dominican Republic | Individual | Non-SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.08.2024 |
| 7350 | ARAFAT SHIPPING COMPANY ARAFAT SHIPPING CO | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7351 | RAHA GAS | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7352 | TRANSMARINE NAVIGATION M SDN. BHD. | No. 43A, Jalan Gaya 27, Taman Gaya, Ulu Tiram, Johor Bahru, 81800, Johor, Malaysia Wisma B, Unit 2.10, 2nd Floor, Pelabuhan, Tanjung Pelepas Geland Patah, Johor Bahru, 81560, Johor, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7353 | K F D GENERAL TRADING L.L.C | Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7354 | DP SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7355 | DIVINE POWER | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7356 | KDS SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7357 | LPG OM | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7358 | ONX TRADING FZE | P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Hamriyah Free Zone Phase-1, Sharjah, United Arab Emirates Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7359 | Arif Ibrahim KHOT | Mumbai, India | Individual | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 7360 | KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY | Room 1901, 19th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |