Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 221-8 240 из 38 136.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | MOHAMED'S ENTERPRISE MOHAMED ENTERPRISES MOHAMEDS ENTERPRISE CONFIDENTIAL CAMBIO | Lot 29 Lombard Street, Georgetown, Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 8222 | SHARK INTERNATIONAL SHIPPING L.L.C SHARK INTERNATIONAL SHIPPING SHARK INTERNATIONAL | M21, Al Souq Al Kabeer Deirah, Dubai, United Arab Emirates Post Box 40167 Deirah, Dubai, United Arab Emirates Office 804 Fujairah Welfare Building, Fujairah, United Arab Emirates No. 204 2nd Floor Al Danah Building, Khorfakan, United Arab Emirates North Al Batinah Governorate, Sohar, 311, Oman | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 8223 | John Britto ARULDHAS | United Arab Emirates Oman | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 8224 | Vivek Ashok PANDEY | Hasanpur Sultanpur, Uttar Pradesh, India India | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 8225 | RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED | 68, Rais Manjil, Lucknow, 226003, Uttar Pradesh, India | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 8226 | 'Abdallah Najib Ahmad AL-JAMAL 'Abdallah AL-JAMAL Qasim Nasir Muhammad SALIH | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 8227 | LAINEY SHIPPING LIMITED | Room 06, 17th Floor Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 8228 | JANET | - | Vessel | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 8229 | LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENTERPRISES S.A. LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENT | Daire 18, Blok U, Mimarbasi Sokagi, Evliya Celebi Mah, 1, Tuzla, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 8230 | BELLA 1 | - | Vessel | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 8231 | Sandeep Singh CHOUDHARY | Dhanbad, Jharkhand, India India | Individual | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 8232 | CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. CAPITAL TAP CTH | Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 8233 | CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C. CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES CAPITAL TAP | Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 8234 | CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. M I N S GENERAL TRADING L.L.C. | 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 8235 | CREATIVE PYTHON L.L.C. CREATIVE PYTHON | Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 8236 | LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS LOBOS | Ecuador | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 8237 | Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE Pipo | Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 8238 | HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 8239 | AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 8240 | AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. AZ GOLD AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |