Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 441-8 460 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8441 | Ivan Gennadievich KONDRATIEV Ivan KONDRATYEV Ivan KONDRATEV BASSTERLORD FISHEYE EDITOR @AL3XL7 JACKROCK#3337 @BASSTERLORD 0170742922 @SINNER911 @SINNER6546 @BASSTERLORD SIN998A INVESTORLIFE1 | Novomokovsk, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 20.02.2024 |
| 8442 | ANSARALLAH ANSAR ALLAH ANSARULLAH PARTISANS OF GOD SUPPORTERS OF GOD HOUTHI GROUP | Yemen | Entity | SDN | SDGT FTO | 16.02.2024 |
| 8443 | INFORMATICS SERVICES CORPORATION INFORMATICS AND SERVICES CORPORATION INFORMATICS SERVICES COMPANY | Marjan Building, No. 6 Madadkaran Street, Shahnazari Street Mother Square, Mirdamad Boulevard, Tehran, 1545654311, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 14.02.2024 |
| 8444 | Seyed Abotaleb NAJAFI Nasser NAJAFI Aboutaleb NAJAFI | Iran | Individual | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 8445 | ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC ABS CORPORATION | 804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 8446 | FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. L.L.C. FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. LLC STAR OF FREEDOM GENERAL TRADING COMPANY LIMITED LIABILITY FREEDOM STAR GENERAL TRADING | P.O. Box 33237, Dubai, United Arab Emirates Shop No. 5 Al Ras, Dubai, United Arab Emirates Deira Al Ras, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 8447 | Pouria MIRDAMADI Pouria Mir Damadi ESFAHANI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 8448 | TED TEKNOLOJI GELISTIRME HIZMETLERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI TED TEKNOLOJI TEDTEKNOLOJI | Cobancesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence D Blok Kapi No. 44 D Daire No. 173, Bahcelievler, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 8449 | Mohammad Reza KHADEMI Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI Mohammad KHADEMI | Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 8450 | Zvi BAR YOSEF | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |
| 8451 | Ilay FEDERMAN עילאי פדרמן Ely FEDERMAN אילי פדרמן Eli FEDERMAN | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |
| 8452 | Yinon LEVY ינון לוי Ynon LEVI | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |
| 8453 | Moshe SHARVIT | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |
| 8454 | TALASSA SHIPPING DMCC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.02.2024 |
| 8455 | ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.02.2024 |
| 8456 | OIL TANKERS SCF MGMT FZCO | Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.02.2024 |
| 8457 | NS LEADER SHIPPING INCORPORATED | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.02.2024 |
| 8458 | NS LEADER | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.02.2024 |
| 8459 | LOS CHONEROS | Ecuador | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 08.02.2024 |
| 8460 | Jose Adolfo MACIAS VILLAMAR Fito | Santa Ana, Manabi, Ecuador Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 08.02.2024 |