Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 11 121-11 140 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. M I N S GENERAL TRADING L.L.C. | 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 11122 | CREATIVE PYTHON L.L.C. CREATIVE PYTHON | Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 11123 | LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS LOBOS THE LOBOS | Ecuador | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 FTO SDGT | 06.06.2024 |
| 11124 | Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE Pipo | Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 11125 | HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 11126 | AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 11127 | AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. AZ GOLD AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 11128 | 송림 SONG Rim Naya Liu | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 11129 | Abu Rim RIM Yong Hyok | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 11130 | 합장강무역 회사 Hapjanggang Trading Corporation Hapjanggang Kereskedelmi Vállalat | - | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 11131 | 김경남 KIM Kyong Nam | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 11132 | Korea Namgang Trading Company Koreai Namgang Kereskedelmi Vállalat 조선남강무 역회사 Korea Namgang Trading Corporation (NTC) | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 11133 | 안세호 AN Se-Ho | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 11134 | Eastern Stevedoring Company Vostochnaya Stevedoring Company LLC Восточная Стивидорная Компания Eastern stuwadoorsbedrijf East Stevedoring Company | 14a, ul. Vnutriportovaya, Nakhodka, 692941, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 11135 | محمد رضا قرایی آشتیانی Mohammad-Reza Gharaei ASHTIANI Mohammad-Réza Gharaei Aštiání | Tehran | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 11136 | Gholam Ali RASHID Gholamali RASHID Gholam Ali Rašíd غلامعلی رشید | Dezful | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 11137 | Hasan HASHEM Hossein Hatefi ARDAKANI Hossein Hatfi ARDAKANI حسین هاتفی اردکانی Hossein Hatafi ARDAKANI | Ardakan | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 11138 | مهدی دهقانی محمدآبادی Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 | |
| 11139 | اسماعیل قاآنی Ismail Akbar QAANI Esmail QA’ANI Esmaeil GHAANI Esmaeil GHA’ANI Ismail QAANI Esma’il QANI | Mashad | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 11140 | Afshin Khaji FARD افشین خواجه فرد Afšín Khaji Fard | Abadan | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |