Санкционные списки
216.73.216.174
12.08.2025 13:04:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 11 741-11 760 из 38 173.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
11741#11741 Имя: Nady SALAMEH
Nadi Riad SALAME		Neuilly-Sur-Seine, France
Street 10 Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon
United Kingdom		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11742#11742 Имя: Riad SALAMEH
Riad Toufic SALAME
Riad bin Tawfiq SALAMAH
Riyad SALIMI
Riyad Tawfeek SALAMEH		Antelias, Lebanon
Street 10 Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11743#11743 Имя: Anna KOSAKOVASenaki, Georgia
65 Avenue Georges Mandel, Paris, 75016, France		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11744#11744 Имя: Marianne Houwayek
Marianne Hoayek
ماريان حويك		FaytrounIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11745#11745 Имя: Anna Kosakova
Анна Косокова		SenakiIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11746#11746 Имя: Raja Salameh
رجاسلامة
Raja Salamé
Raja Salame		AnteliasIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11747#11747 Имя: Riad Salameh
رياضسلامة
Riad Salamé
Riad Salame		AnteliasIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11748#11748 Имя:
DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
DFR
DFRKGK RB
DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS		17 Kalvariyskaya str., Minsk, 220004, BelarusEntitySDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11749#11749 Имя: Igor Anatolievich MARSHALOV
Ihar Anatolievich MARSHALAU		Shklov, Mogilev Oblast, Belarus
ul. Shchukina 15, Minsk, Belarus
ul. Frantsiska Skoriny 43A, kv. 41, Minsk, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11750#11750 Имя: Victor Frantsevich SELITSKIY
Viktar Frantsavich SELITSKI		Mosty Pravye, Mostovsky district, Grodno Oblast, Belarus
Minsk, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11751#11751 Имя: Viktor Ivanovich FRANSKEVICH
Viktar Ivanavich FRANSKEVICH		Silitskoye village, Krupskyy District, Minsk Oblast, Belarus
Minsk, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11752#11752 Имя: Artem Konstantinovich DUNKO
Arciom Kanstantinavich DUNKA
Artem Konstantinovitj DUNKO
Artsiom Kanstantsinavitj DUNKA		Chichurina St, 4-120, Minsk, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11753#11753 Имя: Rafael Guadalupe FELIX NUNEZ
EL CHANGUITO ANTRAX
EL CHANGUITO
CHANGUITO ANTRAX
CHANGITO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.08.2023
11754#11754 Имя: Alfonso ARZATE GARCIA
AQUILES		Baja California, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.08.2023
11755#11755 Имя: Rene ARZATE GARCIA
LA RANA		Baja California, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.08.2023
11756#11756 Имя:
OJSC BELARUSIAN METALLURGICAL PLANT MANAGEMENT COMPANY OF HOLDING BELARUSIAN METALLURGICAL COMPANY
OJSC BSW MANAGEMENT COMPANY OF BMC HOLDING
OAO BMZ UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BMK
BELORUSSKI METALLURGICHESKI ZAVOD RESPUBLIKANSKOE UNITARNOE PREDPRIYATIE		37, Promyshlennaya Street, Zhlobin, 247210, Gomel region, BelarusEntitySDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11757#11757 Имя: Dmitry Aleksandrovich KORCHIK
Dzmitriy Alyaksandravich KORCHYK
Dmitrii Aleksandrovich KORCHIK
Dmitri Aleksandrovich KORCHIK
Dmitriy KORCHIK		Minsk, Belarus
Gomel, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11758#11758 Имя: Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11759#11759 Имя: Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN
Dmitry Alexeevich OLEKSIN		BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11760#11760 Имя: Vital Aliakseevich ALEKSIN
Vitaliy Alexeevich OLEKSIN		BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023