Санкционные списки
3.142.94.158
10.05.2025 09:42:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 16 481-16 500 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
16481#16481 Имя: Alain Francois Viviane GOETZ
Alain GOETZ
Alen GOZ		Antwerp, Belgium
The Palm Jumeirah 0-35, 65919, Dubai, United Arab Emirates
Villa 39, Frond N, The Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNDRCONGO17.03.2022
16482#16482 Имя:
AGOR PRECIOUS METALS
AGOR LTD		Office Number 703A, 7th Floor, Mazaya Business Avenue, AAI, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
16483#16483 Имя: Global Gateway, 8 rue de la Perle, Providence, Mahe, SeychellesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
16484#16484 Имя:
ALAXY BVBA
BERKENRODE BVBA		Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
16485#16485 Имя: Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 204818, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
16486#16486 Имя:
PGR GOLD TRADING LLC
PGR GOLD LLC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
16487#16487 Имя: Al Qusais Industrial 5, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 64701, Dubai, United Arab Emirates
Plot No. 248-384, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNDRCONGO17.03.2022
16488#16488 Имя: Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
16489#16489 Имя: Armen Sumbatovich GASPARYAN
ГАСПАРЯН Армен Сумбатович		MoscowIndividualUKRussia15.03.2022
16490#16490 Имя: -EntityUKRussia15.03.2022
16491#16491 Имя: Suleyman Abusaidovich KERIMOV
Сулейман Абусаидович Керимов		DerbentIndividualUKRussia15.03.2022
16492#16492 Имя: Tigray Organesovich KHUDAVERDYAN
Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN
ХУДАВЕРДЯН Тигран Органесович
ХУДАВЕРДЯН Тигран Оганесович		YerevanIndividualUKRussia15.03.2022
16493#16493 Имя: Dmitry Yevgenevich KULIKOV
КУЛИКОВ Дмитрий Евгеньевич		ShakhterskIndividualUKRussia15.03.2022
16494#16494 Имя: Alexey Viktorovich KUZMICHEV
Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ		KirovIndividualUKRussia15.03.2022
16495#16495 Имя: Alexander Alexandrovich MIKHEEV
Александр Александрович Михеев
Aleksandr Alekandrovich MIKHEYEV		MoscowIndividualUKRussia15.03.2022
16496#16496 Имя: Vladimir Valerievich RASHEVSKYMoscowIndividualUKRussia15.03.2022
16497#16497 Имя: Viktor Filippovich RASHNIKOV
РАШНИКОВ Виктор Филиппович		MoscowIndividualUKRussia15.03.2022
16498#16498 Имя: -EntityUKRussia15.03.2022
16499#16499 Имя: Andrey Valerievich RYUMIN-IndividualUKRussia15.03.2022
16500#16500 Имя: Marina Vladimirovna SECHINA
Сечина, Марина Владимировна		-IndividualUKRussia15.03.2022