Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 17 201-17 220 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
17201	#17201 Имя: Gleb Sergeevich FRANK	Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17202	#17202 Имя: Elena Petrovna TIMCHENKO Yelena Petrovna TIMCHENKO Elena TIMTCHENKO	Russia 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17203	#17203 Имя: Natalya BROWNING Natalia BROWNING Natalya TIMCHENKO	St. Petersburg, Russia Russia South Kensington, United Kingdom 27 Barkston Gardens, London, SW5 0ER, United Kingdom	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17204	#17204 Имя: LENA	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17205	#17205 Имя: Dmitry Vladimirovich GUSEV	Anadyr, Russia Ulofa Palme street 7 flat 31, Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17206	#17206 Имя: Mikhail Lvovich KUCHMENT	Demiana Bednogo Street, 23 block 1, flat 40, Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17207	#17207 Имя: Sergey Nikolaevich BONDAROVICH	Zhodino, Belarus Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17208	#17208 Имя: Anatoly Alexandrovich BRAVERMAN Anatoli Aleksandrovich BRAVERMAN	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17209	#17209 Имя: Mikhail Vasilyevich KLYUKIN	Kirov, Russia 1st Krasnoarmeyskiy per. 4 flat 187, Mytishi, Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17210	#17210 Имя: Oleg Alexandrovich MASHTALYAR	Tashkent, Uzbekistan Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17211	#17211 Имя: Mikhail Olegovich AVTUKHOV	Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17212	#17212 Имя: Albert Alexandrovich BORIS	Alexandriya, Ukraine Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17213	#17213 Имя: Dmitry Vladimirovich KHOTIMSKIY Dmitri Vladimirovich KHOTIMSKI	Russia Berezhlovskaya naberejnaya 4, flat 75, Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17214	#17214 Имя: Irina Nikolayevna KASHINA	Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17215	#17215 Имя: Dmitry Vladimirovich BARYSHNIKOV	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17216	#17216 Имя: Sergey Vladimirovich KHOTIMSKIY Sergei Vladimirovich KHOTIMSKI	Moscow, Russia Victory Square 1, block B, flat 347, Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17217	#17217 Имя: Elena Alexandrovna CHERSTVOVA	Tolyatti, Russia Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.03.2022
17218	#17218 Имя: Oleg Yevgenyevich AKSYUTIN	-	Individual	UK	Russia	24.03.2022
17219	#17219 Имя: Alfa-Bank JSC Alfa-Bank Russia Альфа-Банка	-	Entity	UK	Russia	24.03.2022
17220	#17220 Имя: Alrosa Aktsionernaya kompaniya ALROSA PAO ALROSA Company PJSC AK Alrosa PAO Алроса AK Alrosa PAO Aktsionernaya kompaniya ALROSA PAO ALROSA PAO ALROSA Company PJSC ALROSA Company PJSC	-	Entity	UK	Russia	24.03.2022