Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 18 681-18 700 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
18681	#18681 Имя: Ali Reda Hassan AL BANAI Ali Ridha AL-BANAY 'Ali Ridha Hassan AL-BANAI 'Ali Ridha Hassan ALBANAI 'Ali Ridha Hassan AL-BANNAY 'Ali Ridha' Hasan AL-BANAI Ali Reda H AL-BANI Ali Reda H AL-BANAI	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676, Doha, Qatar 25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
18682	#18682 Имя: 'Ali Ridha Qasabi LARI 'Ali Ridha Qassabi LARI Alireda Bashi M R QASSABI	Qatar	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
18683	#18683 Имя: Abd al-Muayyid AL-BANAI Abd-al-Mu'ayyid Ridha Hassan AL-BANAI 'Abd al-Muwid Rada Hasn AL-BANAI A Moayied Rida H AL BANAI	Qatar	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
18684	#18684 Имя: 'Abd Al-Rahman 'Abd Al-Nabi SHAMS Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab SHAMS Abdulrahman SHAMS	Bahrain	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
18685	#18685 Имя: Yahya Muhammad AL-'ABD-AL-MUHSIN Yahya Muhammad AL-ABU HAYDAR YAHYA, Sayyid Yahya Mohamad AL-ABDULMOHSEN Yahya Mohammed Y ALABDULMOHSEN	Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
18686	#18686 Имя: Majdi Fa'iz AL-USTADZ Majdi Fayiz Hasan AL-USTAD Majid Fayiz AL-'USTADZ	Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
18687	#18687 Имя: Sulaiman AL-BANAI Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI	Qatar	Individual	SDN	SDGT	30.09.2021
18688	#18688 Имя: ALDAR PROPERTIES	Al Jazira Street Bin Mahmoud, Doha, Qatar	Entity	SDN	SDGT	30.09.2021
18689	#18689 Имя: Sergio VALENZUELA VALENZUELA GIGIO YIYO	Los Mochis, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18690	#18690 Имя: Luis Alberto CARRILLO JIMENEZ	Nogales, Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18691	#18691 Имя: Miguel Raymundo MARRUFO CABRERA	Naco, Sonora, Mexico Tlaxcala No. 10, Col. Valle Dorado 10, Cananea, 84620, Sonora, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18692	#18692 Имя: Jorge Damian ROMAN FIGUEROA EL SOLDADO	Guaymas, Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18693	#18693 Имя: Jaime GONZALEZ HIGUERA TUNCO EL TUNCO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18694	#18694 Имя: Meliton ROCHIN HURTADO EL SIXTY THREE EL 63	Hermosillo, Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18695	#18695 Имя: Gilberto MARTINEZ RENTERIA EL CINCUENTA EL 50 EL GILIO	Nogales, Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18696	#18696 Имя: Leonardo PINEDA ARMENTA EL TWENTY EL VEINTE EL 20	Los Mochis, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	23.09.2021
18697	#18697 Имя: CLUB INDIOS ROJOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	23.09.2021
18698	#18698 Имя: ACUAINDUSTRIA NARCISO MENDOZA, S.C. DE R.L. DE C.V.	Hermosillo, Sonora, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	23.09.2021
18699	#18699 Имя: SUEX OTC, S.R.O. SUCCESSFUL EXCHANGE	Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic	Entity	SDN	CYBER2	22.09.2021
18700	#18700 Имя: Omid YAZDANPARAST	Tehran, Iran	Individual	SDN	SDGT	18.09.2021