Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 18 681-18 700 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18681 | Aung Lwin Oo U Aung Lwin OO | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18682 | U Aung Saw Win Aung Saw Win | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18683 | Than Win | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18684 | U Saw Ba Hline Saw Ba Hline | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18685 | U Soe OO Soe Oo | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18686 | U Than Soe Than Soe | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18687 | U Bran Shaung Bran Shaung | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18688 | U Myint Oo Myint Oo | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18689 | U Khin Maung Oo Khin Maung Oo | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18690 | Nu Mya Zan Daw Nu Mya Zan Daw Nu Mara Zan | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18691 | U Myint Thein Myint Thein | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18692 | Dr Ba Maung Ba Maung | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18693 | U Tayza Kyaw Tayza Kyaw | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18694 | Ni Lin Aung | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18695 | Aung Zaw Aye U Aung Zaw Aye | - | Individual | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18696 | Htoo Group of Companies Groupe d'entreprises Htoo grupo de empresas Htoo | 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR | Entity | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18697 | International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited | No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, MYANMAR | Entity | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18698 | No. 1 Mining Enterprise (ME1) | Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, MYANMAR | Entity | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 18699 | Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط | Individual | EU | SYR | 22.02.2022 | |
| 18700 | غاده أديب مهنا Ghada Adib MHANNA | Individual | EU | SYR | 22.02.2022 |