Санкционные списки
44.210.151.5
15.07.2024 05:48:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.11. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 28 582.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
201#201 Имя: Alessandro BAZZONIMilan, Italy
Via Cantonale 8, Lugano, 6900, Switzerland
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
202#202 Имя: Francisco Javier D'AGOSTINO CASADOCaracas, Venezuela
Calle El Parque. Res. Campo Alegre Plaza Piso 5. Urb. Campo Alegre, Caracas, 1060, Miranda, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
203#203 Имя: 35 Strait Street, Valletta, VLT 1434, Malta
85 St. John Street, Valletta, MT-VLT1165, Malta
Norway
EntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
204#204 Имя:
ELEMENTO OIL AND GAS LTD
35 Strait Street, Valletta, VLT 1434, MaltaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
205#205 Имя: Avenida Federico Boyd con Calle 49 Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A Apartado 0832-00998, Panama City, Panama
Virgin Islands, British
EntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
206#206 Имя: BALITA
ANGLIA
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
207#207 Имя: DOMANI
GERD KNUTSEN
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
208#208 Имя: FREEDOM
MAGUS
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
209#209 Имя: MAKSIM GORKY
MAXIMO GORKI
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
210#210 Имя: SIERRA
SIENNA
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
211#211 Имя:
INEA
Av. Orinoco, Edificio I.N.E.A., Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
212#212 Имя: ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray, 353500, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
213#213 Имя: 12 Hay Hill, London, W1J 8NR, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
214#214 Имя: 364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe
P.O. Box 155, Victoria Falls, Zimbabwe
EntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
215#215 Имя: New York, 10107-1706, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
216#216 Имя:
D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Torre Dayco Piso PH, Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
217#217 Имя: 450 Park Avenue Ste 1403, New York, 10022, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
218#218 Имя:
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT
Bud.42,VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa, 65123, UkraineEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
219#219 Имя: BALIAR-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
220#220 Имя: Leonardo GONZALEZ DELLAN
Leonardo GONZALEZ
London, United KingdomIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019