Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 10:00:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
201#201 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
140 Paloma Drive, Coral Gables, 33143, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
202#202 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
203#203 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 1010, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
204#204 Имя: 675 Third Avenue 29th FL., New York, 10017, NY, United States
20 West 53rd Street Unit 47A, New York, 10019, NY, United States
60 Riverside Boulevard PH 3602, New York, 10069, NY, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
205#205 Имя: 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
206#206 Имя: 155 SW 25th Road, Miami, 33129, FL, United States
330 East 57th Street Unit 12, New York, 10022, NY, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
207#207 Имя: 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
208#208 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
209#209 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
DE, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
210#210 Имя: Saint Kitts and NevisEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
211#211 Имя: 18555 Collins Avenue Unit 4401, Sunny Isles, 33160, FL, United States
DE, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
212#212 Имя:
GLOBOVISION
Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
213#213 Имя:
LA VITALICIA
Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
214#214 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
215#215 Имя: Calle Alameda Quinta Globovision Pb Libertador, Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
216#216 Имя: DE, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
217#217 Имя: Claudia Patricia DIAZ GUILLEN
Claudia DIAZ
Claudia DIAZ-GUILLEN
Cap Cana, Dominican Republic
Spain
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
218#218 Имя: Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA
Adrian VELASQUEZ
Cap Cana, Dominican Republic
Spain
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
219#219 Имя: DE, United States
7043 Fisher Dr. Unit 7043, Miami Beach, 33109-0064, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
220#220 Имя:
PDVSA
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A
REFINERIA EL PALITO
PETROLEOS DE VENEZUELA S A
Edificio Petroleos De Venezuela, Torre Este, Piso 9 Avenida Libertador con calle El Empalme, La Campina, Caracas, 1010, Venezuela
Torre Este Piso 9 Edif Petroleos de Venezuela, Avenida Libertador Urb La Campina, Caracas, Distrito Federal, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019