Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 02:24:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
221#221 Имя:
EVROFINANS MOSNARBANK, AO
EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
BANK EVROFINANCE
29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO13850
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
222#222 Имя:
COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA
CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA
CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A.
CVG MINERVEN
Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela
Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
223#223 Имя:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA
Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
224#224 Имя:
BANDES URUGUAY
Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
225#225 Имя:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
226#226 Имя:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
227#227 Имя:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.
Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
228#228 Имя: URDANETA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
229#229 Имя: GP-21-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
230#230 Имя: BICENTENARIO XIV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
231#231 Имя: GP-23-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
232#232 Имя: BICENTENARIO XII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
233#233 Имя: L-409-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
234#234 Имя: BICENTENARIO XIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
235#235 Имя: BICENTENARIO XVI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
236#236 Имя: AMUAY-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
237#237 Имя: BICENTENARIO XI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
238#238 Имя: BICENTENARIO II-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
239#239 Имя: BICENTENARIO V-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
240#240 Имя: BICENTENARIO IV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019