Санкционные списки
35.172.230.21
16.07.2024 23:25:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.15. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 28 589.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
221#221 Имя: Raul GORRIN BELISARIO
Raul Antonio GORRIN BELISARIO
Raul Antonio GORRIN
Raul A GORRIN
Raul GORRIN
Raul Antonio De La Santisima Trinidad GORRIN BELISARIO
Raul Antonio De La Santisima GORRIN-BELISARIO
4100 Salzedo Street Apt. 1010, Miami, 33146, FL, United States
4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
222#222 Имя: Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES
Gustavo PERDOMO-ROSALES
Gustavo A PERDOMO
Gustavo A PERDOMO ROSALES
Gustavo PERDOMO
Gustavo Adolfo PERDOMO
4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
18555 Collins Avenue Unit 4405, Sunny Isles, 33160, FL, United States
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
223#223 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
224#224 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 608, Coral Gables, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 807, Coral Gables, 33146, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
225#225 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 813, Coral Gables, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 913, Coral Gables, 33146, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
226#226 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States
144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
227#227 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
228#228 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
229#229 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
140 Paloma Drive, Coral Gables, 33143, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
230#230 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
231#231 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 1010, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
232#232 Имя: 675 Third Avenue 29th FL., New York, 10017, NY, United States
20 West 53rd Street Unit 47A, New York, 10019, NY, United States
60 Riverside Boulevard PH 3602, New York, 10069, NY, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
233#233 Имя: 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
234#234 Имя: 155 SW 25th Road, Miami, 33129, FL, United States
330 East 57th Street Unit 12, New York, 10022, NY, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
235#235 Имя: 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
236#236 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
237#237 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
DE, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
238#238 Имя: Saint Kitts and NevisEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
239#239 Имя: 18555 Collins Avenue Unit 4401, Sunny Isles, 33160, FL, United States
DE, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
240#240 Имя:
GLOBOVISION
Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019