Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 221-240 из 1 672.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 222 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 223 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 224 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 225 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 226 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 227 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 228 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 229 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 230 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 231 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 232 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 233 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 234 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 235 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 236 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 237 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 238 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 239 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 240 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 221-240 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | EVROFINANCE MOSNARBANK EVROFINANS MOSNARBANK, AO EVROFINANS MOSNARBANK, PAO AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK BANK EVROFINANCE | 29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 222 | MINERVEN COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A. CVG MINERVEN | Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 223 | BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA BANDES BANCO BANDES FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA | Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 224 | BANCO BANDES URUGUAY S.A. BANDES URUGUAY | Zabala 1338, Montevideo, 11000, Uruguay | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 225 | BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO | Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 226 | BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA BANCO DE VENEZUELA, S.A. | Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 227 | BANCO PRODEM S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A. | Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, Bolivia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 228 | URDANETA | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 229 | GP-21 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 230 | BICENTENARIO XIV | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 231 | GP-23 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 232 | BICENTENARIO XII | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 233 | L-409 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 234 | BICENTENARIO XIII | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 235 | BICENTENARIO XVI | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 236 | AMUAY | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 237 | BICENTENARIO XI | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 238 | BICENTENARIO II | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 239 | BICENTENARIO V | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 240 | BICENTENARIO IV | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |