Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:45:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя: Djamel Lounici
Jamal Lounici
Algiers
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
262#262 Имя: Lazhar
Salmane
Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine
Sfax
No 2 89th Street, Zehrouni, Tunis,, TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
263#263 Имя: Mohammad Tahir Hammid Hussein
Abdelhamid Al Kurdi
Poshok
Sulaymaniya, IRAQ
IndividualEUTAQA31.12.2019
264#264 Имя: Mera’i
Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi
El Gharbia Governorate
Via Cilea, 40 (domicile), Milan, ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
265#265 Имя: Cabdullah Mayamed Ciise
Maxamed Cabdullaahi Ciise
Maxammed Cabdulllaahi
Maxamed Cabdullaah Ciise
Kismaayo
SOMALIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
266#266 Имя: Mucchad
Iqbal Bhai
Shaikh Ismail Abdul
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Kaskar Dawood Hasan
Dawood Sabri
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Aziz Dilip
Anis Ibrahim
Abdul Hamid Abdul Aziz
Hizrat
Sheikh Dawood Hassan
Dawood Ebrahim
Dawood Ibrahim Kaskar
Haji Sahab
Bada Bhai
Bada Seth
Sheikh Farooqi
Dawood Bhai
Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN
White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN
House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN
IndividualEUTAQA31.12.2019
267#267 Имя: Djamel Mostefa
Ali Barkani
Kalad Belkasam
Mostafa Djamel
Mostefa Djamel
Mustafa Djamel
Balkasam Kalad
Bekasam Kalad
Belkasam Kalad
Damel Mostafa
Djamal Mostafa
Djamel Mostafa
Fjamel Moustfa
Djamel Mustafa
Djamel Moustfa
Mustafa
Mascara

Algiers
Mahdia
Tiaret
Maskara
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
268#268 Имя: Yunos Umpara Moklis
Hadji Onos
Saifulla Moklis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Muklis Yunos
Mukhlis Yunos
Lanao del Sur
PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
269#269 Имя: Abu Seta
Salim Yasin
Mubarok
Yassin Sywal
Abu Muamar
Mahmud
Yassin Syawal
Muhammad Syawal
Muhamad Mubarok
Abdul Hadi Yasin
Yasin Mahmud Mochtar
MakassarIndividualEUTAQA31.12.2019
270#270 Имя: Saleh Parlindungan Siregar
Parlin Siregar
Parlindungan SIREGAR
IndividualEUTAQA31.12.2019
271#271 Имя: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
Abdul Hakim Hasim Murad
Abdul Hakim Ali Hashim Murad
Saeed Akman
Abdul Hakim al Hashim Murad
Abdul Hakim MURAD
Saeed Ahmed
IndividualEUTAQA31.12.2019
272#272 Имя: Julkipli Salim
Kipli Sali
Salim Y Salamuddin JULKIPLI
Tulay, Jolo SuluIndividualEUTAQA31.12.2019
273#273 Имя: Agus Dwikarna Makassar, South SulawesiIndividualEUTAQA31.12.2019
274#274 Имя: Abu Thale
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni

Naples / Napoli
Asima-Tunis
ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
275#275 Имя:
صرافی روشان
Roshan Sarafi
Roshan Trading Company
Rushaan Trading Company
Roshan Shirkat
Maulawi Ahmed Shah Hawala
Mullah Ahmed Shah Hawala
Haji Ahmad Shah Hawala
Ahmad Shah Hawala
EntityUNTaliban31.12.2019
276#276 Имя:
Grupo de Sabotagem e de Vigilância Militar dos Mártires Riyadh al-Salihin
Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin
Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem dos Mártires Chechenos Riyadus-Salikhin
RSRSBCM
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin
The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs
Riyadh-as-Saliheen
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion
Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs)
-EntityEUTAQA31.12.2019
277#277 Имя:
Regimento Islâmico Especial al-Jihad-Fisi-Sabililah
Regimento Islâmico de Operações Especiais
Special Purpose Islamic Regiment
Islamic Regiment of Special Meaning
The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment
The Islamic Special Purpose Regiment
SPIR
-EntityEUTAQA31.12.2019
278#278 Имя:
International Brigade
Islamic Peacekeeping Army
Islamic Peacekeeping Brigade
Brigada Internacional Islámica
Islamic International Brigade
Islamic Peacekeeping International Brigade
International Battalion
Islamic Peacekeeping Battalion
the Islamic Peacekeeping Army
the Islamic Peacekeeping Brigade
the International Brigade
-EntityEUTAQA31.12.2019
279#279 Имя:
Seguidores do Islão no Curdistão
Devotees of Islam
Devotos do Islão
Apoiantes do Islão no Curdistão
Apoiantes Curdos do Islão
Soldados do Islão
Seguidores del Islam en Kurdistán
Simpatizantes del Islam en Kurdistán
Simpatizantes kurdos del Islam
Soldados del Islam
Followers of Islam in Kurdistan
Supporters of Islam in Kurdistan
Kurdistan Supporters of Islam
Soldiers of Islam
Jund al-Islam
Ansar al-Islam
Войници на бог
Кюрдски талибани
Последователи на исляма в Кюрдистан
Поддръжници на исляма в Кюрдистан
Кюрдски поддръжници на исляма
Войници на исляма
Поданици на исляма
Exército Ansar al-Sunna
Soldados de Deus
Ejército Ansar al-Sunna
Soldados de Dios
Talibanes kurdos
Ansar al-Sunna
Jaish Ansar al-Sunna
Ansar al-Sunna Army
Soldiers of God
Kurdish Taliban
IRAQEntityEUTAQA31.12.2019
280#280 Имя: -EntityEUTAQA31.12.2019