Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 261-280 из 1 674.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

261	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
262	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
263	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
264	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать
265	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать
266	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	26.06.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
267	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	26.06.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
268	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.06.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
269	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.06.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
270	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
271	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
272	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
273	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
274	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.06.2023	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
275	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.06.2023	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
276	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
277	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2023	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
278	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.05.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
279	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.05.2023	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
280	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	26.05.2023	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 261-280 из 37 683.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
261	#261 Имя: Djamel Lounici Jamal Lounici	Algiers ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
262	#262 Имя: Lazhar Salmane Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine	Sfax No 2 89th Street, Zehrouni, Tunis,, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
263	#263 Имя: Mohammad Tahir Hammid Hussein Abdelhamid Al Kurdi	Poshok Sulaymaniya, IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
264	#264 Имя: Mera’i Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi	El Gharbia Governorate Via Cilea, 40 (domicile), Milan, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
265	#265 Имя: Cabdullah Mayamed Ciise Maxamed Cabdullaahi Ciise Maxammed Cabdulllaahi Maxamed Cabdullaah Ciise	Kismaayo SOMALIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
266	#266 Имя: Mucchad Iqbal Bhai Shaikh Ismail Abdul Ibrahim Shaikh Mohd Anis Dowood Hassan Shaikh Ibrahim Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman Kaskar Dawood Hasan Dawood Sabri Dawood Ibrahim Memon Dawood Hasan Ibrahim Kaskar Daud Ibrahim Memon Kaskar Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar Aziz Dilip Anis Ibrahim Abdul Hamid Abdul Aziz Hizrat Sheikh Dawood Hassan Dawood Ebrahim Dawood Ibrahim Kaskar Haji Sahab Bada Bhai Bada Seth Sheikh Farooqi Dawood Bhai	Kher, Ratnagiri, Maharashtra Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
267	#267 Имя: Djamel Mostefa Ali Barkani Kalad Belkasam Mostafa Djamel Mostefa Djamel Mustafa Djamel Balkasam Kalad Bekasam Kalad Belkasam Kalad Damel Mostafa Djamal Mostafa Djamel Mostafa Fjamel Moustfa Djamel Mustafa Djamel Moustfa Mustafa	Mascara Algiers Mahdia Tiaret Maskara ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
268	#268 Имя: Yunos Umpara Moklis Hadji Onos Saifulla Moklis Yunos Saifullah Mukhlis Yunos Muklis Yunos Mukhlis Yunos	Lanao del Sur PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
269	#269 Имя: Abu Seta Salim Yasin Mubarok Yassin Sywal Abu Muamar Mahmud Yassin Syawal Muhammad Syawal Muhamad Mubarok Abdul Hadi Yasin Yasin Mahmud Mochtar	Makassar	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
270	#270 Имя: Saleh Parlindungan Siregar Parlin Siregar Parlindungan SIREGAR		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
271	#271 Имя: Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad Abdul Hakim Hasim Murad Abdul Hakim Ali Hashim Murad Saeed Akman Abdul Hakim al Hashim Murad Abdul Hakim MURAD Saeed Ahmed		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
272	#272 Имя: Julkipli Salim Kipli Sali Salim Y Salamuddin JULKIPLI	Tulay, Jolo Sulu	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
273	#273 Имя: Agus Dwikarna	Makassar, South Sulawesi	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
274	#274 Имя: Abu Thale Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Fabio Fusco Mohamed Hassan Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni	Naples / Napoli Asima-Tunis ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
275	#275 Имя: ROSHAN MONEY EXCHANGE صرافی روشان Roshan Sarafi Roshan Trading Company Rushaan Trading Company Roshan Shirkat Maulawi Ahmed Shah Hawala Mullah Ahmed Shah Hawala Haji Ahmad Shah Hawala Ahmad Shah Hawala		Entity	UN	Taliban	31.12.2019
276	#276 Имя: Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem dos Shahids (Mártires) Riyadu-Salikhin Grupo de Sabotagem e de Vigilância Militar dos Mártires Riyadh al-Salihin Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem dos Mártires Chechenos Riyadus-Salikhin RSRSBCM Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs Riyadh-as-Saliheen Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs)	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
277	#277 Имя: Regimento Islâmico de Significado Especial Regimento Islâmico Especial al-Jihad-Fisi-Sabililah Regimento Islâmico de Operações Especiais Special Purpose Islamic Regiment Islamic Regiment of Special Meaning The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment The Islamic Special Purpose Regiment SPIR	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
278	#278 Имя: Brigada Internacional Islâmica International Brigade Islamic Peacekeeping Army Islamic Peacekeeping Brigade Brigada Internacional Islámica Islamic International Brigade Islamic Peacekeeping International Brigade International Battalion Islamic Peacekeeping Battalion the Islamic Peacekeeping Army the Islamic Peacekeeping Brigade the International Brigade	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
279	#279 Имя: Devotos del Islam Seguidores do Islão no Curdistão Devotees of Islam Devotos do Islão Apoiantes do Islão no Curdistão Apoiantes Curdos do Islão Soldados do Islão Seguidores del Islam en Kurdistán Simpatizantes del Islam en Kurdistán Simpatizantes kurdos del Islam Soldados del Islam Followers of Islam in Kurdistan Supporters of Islam in Kurdistan Kurdistan Supporters of Islam Soldiers of Islam Jund al-Islam Ansar al-Islam Войници на бог Кюрдски талибани Последователи на исляма в Кюрдистан Поддръжници на исляма в Кюрдистан Кюрдски поддръжници на исляма Войници на исляма Поданици на исляма Exército Ansar al-Sunna Soldados de Deus Ejército Ansar al-Sunna Soldados de Dios Talibanes kurdos Ansar al-Sunna Jaish Ansar al-Sunna Ansar al-Sunna Army Soldiers of God Kurdish Taliban	IRAQ	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
280	#280 Имя: Lashkar i Jhangvi	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019