Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 10:05:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 321-340 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 321-340 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
321#321 Имя: Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province,
Khost Province
Nangarhar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
322#322 Имя: Tarek Anwar El Sayed Ahmad
Hamdi Ahmad Farag
Tariq Anwar El-Sayed Ahmed
Amr Al-Fatih Fathi
AlexandriaIndividualEUTAQA31.12.2019
323#323 Имя:
راحت لمتد
Rahat Trading Company
Haji Muhammad Qasim Sarafi
New Chagai Trading
Musa Kalim Hawala
EntityUNTaliban31.12.2019
324#324 Имя: Abdul Raqib Takhari Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
325#325 Имя: Mohammad Sarwar Siddiqmal
Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood
Jani Khel District, Paktia ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
326#326 Имя: Abdul Ghafar Shinwari Nangarhar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
327#327 Имя: Shams-u-Rahman
Shamsurrahman
Shams Ur-Rahman Abdul Zahir
Shamsurrahman Abdurahman
Shams ur-Rahman Sher Alam
Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
328#328 Имя: Said Ahmed Shahidkhel Spandeh (Espandi 'Olya) village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
329#329 Имя: Mullah Shafiqullah
Mohammad Shafiq Ahmadi
Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan
Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province
Marghi village, Nawa District, Ghazni Province
IndividualEUAFG31.12.2019
330#330 Имя: Abdul Wahed Shafiq Nangarhar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
331#331 Имя: Sadruddin
Saduddin Sayyed
Sadudin Sayed
Spin Boldak District, Kandahar Province
Chaman district
IndividualEUAFG31.12.2019
332#332 Имя: Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane
Saif Al-'Adil
Seif al Adel
Muhamad Ibrahim Makkawi
Ibrahim al-Madani
Sayf-Al Adl
Monufia Governorate
IndividualEUTAQA31.12.2019
333#333 Имя: Noor Mohammad Saqib Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province
Bagrami district, Kabul province
IndividualEUAFG31.12.2019
334#334 Имя: Hamdullah Sunani
Sanani
Dai Chopan District Zabul provinceIndividualEUAFG31.12.2019
335#335 Имя: Abdulhai Salek Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
336#336 Имя: Mohammad Sadiq Amir Mohammad Ghazni Province
Logar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
337#337 Имя: Habibullah Reshad Waghaz District, Ghazni provinceIndividualEUAFG31.12.2019
338#338 Имя: Abdul Razaq Akhund Lala Akhund Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
339#339 Имя: Mullah Abdul Rauf Aliza
Abdul Rauf Khadem
Azan village, Kajaki District, Helmand Province
Spin Boldak District, Kandahar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
340#340 Имя: Gurg
Mohammad Rasul Ayyub
Robat village Spin boldak districtIndividualEUAFG31.12.2019