Санкционные списки
44.223.39.67
28.05.2024 15:56:22

Andriyah Samir MUSHANTAF

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: CTEX EXCHANGE)
Дата публикации 02.05.2024

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название MUSHANTAF
Имя/Название Andriyah Samir
Полное имя/Название Andriyah Samir MUSHANTAF
Тип Имя/Название
Фамилия/Название MSHANTAF
Имя/Название Andrea Samir
Полное имя/Название Andrea Samir MSHANTAF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MUSHANTAF
Имя/Название Andre Samir
Полное имя/Название Andre Samir MUSHANTAF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MSHANTAF
Имя/Название Andre Samir
Полное имя/Название Andre Samir MSHANTAF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MISHANTAF
Имя/Название Andre Samir
Полное имя/Название Andre Samir MISHANTAF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MUCHANTAF
Имя/Название Andreih Samir
Полное имя/Название Andreih Samir MUCHANTAF
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Ливан

Адреса (1)

Стpaнa Ливан
Полный адрес Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Lebanon
Стpaнa Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип National ID No.: 1694100
Стpaнa Ливан
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.05.2024. 15:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).