Санкционные списки
3.236.143.154
14.06.2024 08:24:22

CTEX EXCHANGE

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Дата публикации 24.01.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название CTEX EXCHANGE
Полное имя/Название CTEX EXCHANGE
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Полное имя/Название CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Полное имя/Название CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Улицa Ahmad Chawki Street
Город Beirut
Стpaнa Ливан
Полный адрес Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип Registration Number: 2061281
Стpaнa Ливан
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип Website: www.ctexlb.com

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 14.06.2024. 08:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).