CTEX EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed) |
| Дата публикации | 24.01.2023 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | CTEX EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | CTEX EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
|---|---|
| Полное имя/Название | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Улицa | Ahmad Chawki Street |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Registration Number: 2061281 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Website: www.ctexlb.com |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 18.02.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).