Санкционные списки
216.73.216.118
10.10.2025 16:47:46

CTEX EXCHANGE

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Дата публикации 24.01.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название CTEX EXCHANGE
Полное имя/Название CTEX EXCHANGE
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Полное имя/Название CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Полное имя/Название CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa Ahmad Chawki Street
Город Beirut
Стpaнa Ливан
Полный адрес Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Registration Number: 2061281
Стpaнa Ливан
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип Website: www.ctexlb.com

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 10.10.2025. 16:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).