Санкционные списки
44.223.39.67
28.05.2024 17:00:33

Mazen Hassan AL-ZEIN

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Дата публикации 02.05.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название AL-ZEIN
Имя/Название Mazen Hassan
Полное имя/Название Mazen Hassan AL-ZEIN
Тип Имя/Название
Фамилия/Название EL ZEIN
Имя/Название Mazen Hassan
Полное имя/Название Mazen Hassan EL ZEIN
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AL-ZAYN, Mazin
Полное имя/Название AL-ZAYN, Mazin
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название EL ZEIN, Mazen
Полное имя/Название EL ZEIN, Mazen
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Гражданства (1)

Стpaнa Ливан

Адреса (4)

Улицa Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекc 9
Полный адрес Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates
Улицa Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Улицa 51 Route des Vallees Bis 3
Город Annemasse
Стpaнa Франция
Почтовый индекc 7
Полный адрес 51 Route des Vallees Bis 3, Annemasse, 74100, France
Улицa 46 Rue des Fontaines
Город Anthy Sur Leman
Стpaнa Франция
Почтовый индекc 7
Полный адрес 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Leman, 74200, France

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Beirut, Lebanon
Стpaнa Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип Identification Number: 178295160001
Стpaнa Великобритания
Тип National ID No.: 784197494718279
Стpaнa Ливан

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.05.2024. 16:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).