Mazen Hassan AL-ZEIN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed) |
| Дата публикации | 02.05.2024 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | AL-ZEIN |
|---|---|
| Имя/Название | Mazen Hassan |
| Полное имя/Название | Mazen Hassan AL-ZEIN |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | EL ZEIN |
|---|---|
| Имя/Название | Mazen Hassan |
| Полное имя/Название | Mazen Hassan EL ZEIN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-ZAYN, Mazin |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-ZAYN, Mazin |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | EL ZEIN, Mazen |
|---|---|
| Полное имя/Название | EL ZEIN, Mazen |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (2)
| Улицa | Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Почтовый индекc | 9 |
| Полный адрес | Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates |
| Улицa | Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Beirut, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Identification Number: 178295160001 |
|---|---|
| Стpaнa | Великобритания |
| Тип | National ID No.: 784197494718279 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Адреса (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 19.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Улицa | 51 Route des Vallees Bis 3 |
| Город | Annemasse |
| Стpaнa | Франция |
| Почтовый индекc | 7 |
| Полный адрес | 51 Route des Vallees Bis 3, Annemasse, 74100, France |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 19.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Улицa | 46 Rue des Fontaines |
| Город | Anthy Sur Leman |
| Стpaнa | Франция |
| Почтовый индекc | 7 |
| Полный адрес | 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Leman, 74200, France |
Обновленный: 28.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).