Санкционные списки
216.73.216.11
18.10.2025 22:06:33

Erhan CULHA

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) DPRK
Замечание (Linked To: SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название CULHA
Имя/Название Erhan
Полное имя/Название Erhan CULHA
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Турция

Данные о рождении (2)

Mесто Istanbul, Turkey
Стpaнa Турция
Дата рождения

Идентификационные документы (4)

Тип Personal ID Card: 10589535602
Тип Passport: U09787534
Стpaнa Турция
Дата выдачи 2
Срок годности 2
Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 18.10.2025. 21:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).