Выключено: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVAИсторическая запись: последний раз был активен 25.08.2020 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 25.08.2020 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.; Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.; Linked To: EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BANCO CONTINENTAL, S.A.; Linked To: INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | ROSENTHAL OLIVA |
|---|---|
| Имя/Название | Jaime Rolando |
| Полное имя/Название | Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45 |
|---|---|
| Город | San Pedro Sula |
| Стpaнa | Гондурас |
| Полный адрес | Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras |
Данные о рождении (2)
| Mесто | San Pedro Sula, Cortes, Honduras |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: E337842 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
| Тип | National ID No.: 0501193600600 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
| Тип | RTN: 05011936006000 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).