Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | FERNANDEZ SANTANA |
|---|---|
| Имя/Название | Mario Alberto |
| Полное имя/Название | Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: FESM770509HJCRNR06 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: FESM770509RQ7 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 20.10.2025. 22:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).