Санкционные списки
13.58.146.48
03.04.2025 10:09:12

PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V.

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Дата публикации 31.03.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V.
Полное имя/Название PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V.
Тип Имя/Название

Адреса (1)

Город Mexico City
Стpaнa Мексика
Полный адрес Mexico City, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип Folio Mercantil No.: N-2021029609
Стpaнa Мексика
Тип Organization Established Date: 13 Apr 2021
Тип Organization Type:: Wholesale and retail trade
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 03.04.2025. 09:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).