Санкционные списки
3.236.143.154
20.06.2024 08:22:27

TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) DPRK
Замечание (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Дата публикации 16.05.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название TRANS KAPITAL LLC
Полное имя/Название TRANS KAPITAL LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название TRANS KAPITAL, OOO
Полное имя/Название TRANS KAPITAL, OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (4)

Улицa Room 1, Building 1, Fire Lane
Город Noginsk, Borodskiy Urban District
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Регион Moscow Oblast
Полный адрес Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Borodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia
Улицa Building 29, SNT Poltevo Territory
Город Noginsk, Borodskiy Urban District
Стpaнa Россия
Регион Moscow Oblast
Полный адрес Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Borodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia
Улицa Room 1, 3 Lenin Avenue
Город Balashikha
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Регион Moscow Oblast
Полный адрес Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia
Улицa Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street
Город Balashikha
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Регион Moscow Oblast
Полный адрес Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Business Registration Number: 1145001004378
Стpaнa Россия
Дата выдачи 2
Тип Tax ID No.: 5001101089
Стpaнa Россия
Тип Government Gazette Number: 34892010
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 20.06.2024. 07:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).