Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 021-1 040 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2016 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1022 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2016 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1023 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2016 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1024 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.12.2016 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1025 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2016 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1026 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2016 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1027 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2016 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1028 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2016 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1029 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.10.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1030 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.10.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1031 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.10.2016 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1032 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.10.2016 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1033 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1034 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1035 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.10.2016 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1036 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.10.2016 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1037 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.09.2016 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1038 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.09.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1039 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.09.2016 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1040 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.09.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 021-1 040 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Martha Emilia CONDE URAGA Martita | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1022 | COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. FERETERIA VIOSMA VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA FERRETERIA VIOSMA | Culiacan, Sinaloa, Mexico Ciudad Obregon, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1023 | PROLIMPH QUIMICOS EN GENERAL, S.A. DE C.V. PROLIMPH VIOSCLEAN VIOWATER PROLIMPH SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1024 | PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1025 | ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO GRUPO ROCO | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1026 | Francisco FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Los Mochis, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1027 | Victor Andres FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1028 | Jorge Luis FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1029 | Maria Gabriela FAVELA LOPEZ FAVELA, Gaby | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1030 | Jairo VERDUGO ARAUJO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1031 | Gilberto GALLARDO GARCIA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1032 | QUI LAB, S.A. DE C.V. QUILAB | Ciudad Obregon, Sonora, Mexico Cajeme, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1033 | FAVELA PRO, S.A. DE C.V. FAGALAB F FAGALAB JF PRO JF LAREN JF LHABO | Guamuchil, Sinaloa, Mexico Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1034 | AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Guamuchil, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1035 | FAVELAB, S.A. DE C.V. FAVELAB KENIN INSTRUMENTS | Los Mochis, Sinaloa, Mexico Ahome, Sinaloa, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico La Paz, Baja California Sur, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1036 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIAND, S.A. DE C.V. VIAND | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1037 | IMPORTACIONES Y NACIONAL MARCERLAB, S.A. DE C.V. MACERLAB MACERLAB, S.A. DE C.V. MACER INSTRUMENTS | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1038 | Cesar Elias LOPEZ ARAUJO | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 1039 | Sayyed Ahmad HOSEINI MUNES | Ali Sadr, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 01.10.2025 |
| 1040 | SHAHID HEMMAT SPACE GROUP SHSG | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 01.10.2025 |