Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 23:34:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 861-34 880 из 39 610.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34861#34861 Имя:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.		Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34862#34862 Имя:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.		Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34863#34863 Имя: Ali Shams MULAVI
Ali Shams MOULAVI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34864#34864 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall IslandsEntityUNDPRK31.12.2019
34865#34865 Имя:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.		San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
34866#34866 Имя: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
34867#34867 Имя: Sunny Isles, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
34868#34868 Имя: URDANETA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34869#34869 Имя: GP-21-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34870#34870 Имя: BICENTENARIO XIV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34871#34871 Имя: GP-23-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34872#34872 Имя: BICENTENARIO XII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34873#34873 Имя: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
34874#34874 Имя: L-409-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34875#34875 Имя: BICENTENARIO XIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34876#34876 Имя: BICENTENARIO XVI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34877#34877 Имя: AMUAY-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34878#34878 Имя: BICENTENARIO XI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34879#34879 Имя: BICENTENARIO II-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34880#34880 Имя: BICENTENARIO V-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019