Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 801-37 820 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37801 | FEREIDOUN ABBASI-DAVANI Исторический | Abadan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37802 | HUSAM MUHAMMAD AMIN AL-YASSIN حسام محمد أمين الياسين Исторический | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37803 | Luis Alberto ALBAN BURBANO Luis Alberto ALBAN URBANO Marco Leon CALARCA Marcos Leon CALARCA Исторический | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37804 | Gustavo BOCOTA AGUABLANCA Gustavo BOGOTA ESTEVAN TRIBISU Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37805 | German BRICENO SUAREZ Noe SUAREZ ROJAS GRANOBLES Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37806 | Victor Julio SUAREZ ROJAS MONO JOJOY OSCAR RIANO SUAREZ, Luis Исторический | Cabrera, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37807 | Jose Benito CABRERA Jose Benito CABRERA CUEVAS FABIAN RAMIREZ EL MONO FABIAN Исторический | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37808 | Oscar CARACAS VIVEROS EL NEGRO OSCAR Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37809 | Luis Edgar DEVIA SILVA RAUL REYES Исторический | La Plata, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37810 | Rodrigo LONDONO ECHEVERRY TIMOLEON JIMENEZ TIMOCHENKO Исторический | Calarca, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37811 | Pedro Antonio MARIN Pedro Antonio MARIN MARIN MANUEL MARULANDA MANUEL MARULANDA VELEZ TIROFIJO Исторический | Genova, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37812 | Noel MATA MATA Noel MATTA MATTA EFRAIN GUZMAN EL CHUCHO Исторический | Chaparral, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37813 | Tomas MOLINA CARACAS Miguel Angel CASTILLO CORTES Tomas MEDINA CARACAS ARTURO GUEVARA EL PATRON' JORGE MEDINA NEGRO ACACIO Исторический | Lopez De Micay, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37814 | Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA SIMON TRINIDAD Исторический | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37815 | Guillermo Leon SAENZ VARGAS ALFONSO CANO Исторический | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37816 | Milton De Jesus TONCEL REDONDO EL NEGRO JOAQUIN GOMEZ ORO CHURCO USURRIAGA Исторический | Barrancas, La Guajira, Colombia Ubita, Boyaca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37817 | Jorge TORRES VICTORIA PABLO CATATUMBO Исторический | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37818 | Eugenio VARGAS PERDOMO Francisco DORNELES DE MENEZES CARLOS BOLAS Исторический | Puerto Lopez, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37819 | LITTLE CONNEMARA 1 FARM Исторический | Nyanga, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37820 | LOT 3A OF DETE VALLEY FARM Исторический | Lupane, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |