Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 02:22:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 261-35 280 из 39 570.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35261#35261 Имя: Mojtaba KHAMENEI
Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI		Mashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
35262#35262 Имя:
مكتب الخدمات
MAK
Al Kifah
AFGHAN SERVICE BUREAU		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
35263#35263 Имя:
AFGS
GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED FORCES		IranEntitySDNIRAN-EO1387631.12.2019
35264#35264 Имя: Mohammad BAGHERI
Mohammad BAGHERI AFSHORDI
Mohammad Hossein BAQERI
Mohammed BAGHERI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
35265#35265 Имя: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID		Dezful, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
35266#35266 Имя: Nestor Neptali BLANCO HURTADOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
35267#35267 Имя: Amadou KOUFFA
Hamadou KOUFFA
Hamadoun KOUFFA
BARRY, Amadou		MaliIndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
35268#35268 Имя: Ismail BAYALTUN
Ismail Halil BAYALTUN		Dunya Is Mer, Gaziantep, Turkey
No:/A Atlikonak, Sanliurfa, 63000, Turkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Koyu Koyichi Shanliurfa, Merkez, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35269#35269 Имя: Ahmet BAYALTUNTurkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Mahallesi Atlikonak Sokak, No:13, Eyyubiye, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35270#35270 Имя:
NEJAT-E EJTIMAYEE		House Number 1297 Lot Number 2, Sub-District number 2 Narang Bagh Area, Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
Police District 12, Kabul City, Kabul Province, Afghanistan
Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
35271#35271 Имя: Sayed Habib Ahmad KHAN
Syed Habib Ahmad KHAN
HABIB, Sayed		Kunar Province, Afghanistan
Kuwait
Arzan Qemat Area PD 12, Kabul City, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35272#35272 Имя: Rohullah WAKIL
Haji Sahib Rohullah WAKIL
Haji Rohullah		Nangalam, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35273#35273 Имя:
AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
SAHLUL HAWALA OFFICE		Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey
Mersin, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
35274#35274 Имя:
TAWASUL HAWALA COMPANY
AL-TAWASUL COMPANY
TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE		Harim, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
35275#35275 Имя:
AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
AL SULTAN GOLD & JEWELRY
SULTAN GOLD
AL SULTAN JEWELRY
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
ALSULTAN KUYUMCULUK
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO		Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
35276#35276 Имя: Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, CubaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35277#35277 Имя: Hussein Falah AL-LAMI
Abu Zainab AL-LAMI
Hussein Faleh AZIZ		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
35278#35278 Имя: Mohammad Javad AZARI JAHROMIJahrom, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN
IRAN-TRA		31.12.2019
35279#35279 Имя: Qais AL-KHAZALI
Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI
Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ
Qays AL-KHAZALI
Qays AL-KHAZ'ALI
Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019
35280#35280 Имя: Laith AL-KHAZALI
Layth Hadi Sayyid ALAZIREG
Layth AL-KHAZ'ALI
Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI		IraqIndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019