Санкционные списки
216.73.216.109
26.10.2025 20:28:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 861-37 880 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37861#37861 Имя: Oscar CARACAS VIVEROS
EL NEGRO OSCAR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37862#37862 Имя: Luis Edgar DEVIA SILVA
RAUL REYES
Исторический		La Plata, Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37863#37863 Имя: Rodrigo LONDONO ECHEVERRY
TIMOLEON JIMENEZ
TIMOCHENKO
Исторический		Calarca, Quindio, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37864#37864 Имя: Pedro Antonio MARIN
Pedro Antonio MARIN MARIN
MANUEL MARULANDA
MANUEL MARULANDA VELEZ
TIROFIJO
Исторический		Genova, Quindio, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37865#37865 Имя: Noel MATA MATA
Noel MATTA MATTA
EFRAIN GUZMAN
EL CHUCHO
Исторический		Chaparral, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37866#37866 Имя: Tomas MOLINA CARACAS
Miguel Angel CASTILLO CORTES
Tomas MEDINA CARACAS
ARTURO GUEVARA
EL PATRON'
JORGE MEDINA
NEGRO ACACIO
Исторический		Lopez De Micay, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37867#37867 Имя: Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA
Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA
SIMON TRINIDAD
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37868#37868 Имя: Guillermo Leon SAENZ VARGAS
ALFONSO CANO
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37869#37869 Имя: Milton De Jesus TONCEL REDONDO
EL NEGRO
JOAQUIN GOMEZ
ORO CHURCO
USURRIAGA
Исторический		Barrancas, La Guajira, Colombia
Ubita, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37870#37870 Имя: Jorge TORRES VICTORIA
PABLO CATATUMBO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37871#37871 Имя: Eugenio VARGAS PERDOMO
Francisco DORNELES DE MENEZES
CARLOS BOLAS
Исторический		Puerto Lopez, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37872#37872 Имя:
Исторический		Nyanga, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37873#37873 Имя:
Исторический		Lupane, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37874#37874 Имя:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Исторический		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37875#37875 Имя:
Исторический		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37876#37876 Имя:
Исторический		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37877#37877 Имя: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37878#37878 Имя: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Исторический		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37879#37879 Имя: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37880#37880 Имя: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Исторический		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019