Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 01:28:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 061-38 080 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38061#38061 Имя:
Исторический		Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
38062#38062 Имя:
ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA
DURATEX ECUADOR
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
38063#38063 Имя:
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
38064#38064 Имя:
IPI S.A.
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
38065#38065 Имя:
Исторический		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
38066#38066 Имя:
DURATEX GUATEMALA
DURATEX S.A.
Исторический		7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala
Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala
20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala		EntitySDNSDNT31.12.2019
38067#38067 Имя:
Исторический		Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
38068#38068 Имя:
Исторический		Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38069#38069 Имя:
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38070#38070 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38071#38071 Имя:
Исторический		Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38072#38072 Имя:
Исторический		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
38073#38073 Имя: Ricardo CASTRO GARZON
CAYO
Rodolfo LINEROS GARZON
Исторический		c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38074#38074 Имя: Javier Arnulfo HOOKER TAYLOR
Javier HOOKER POMARE
Исторический		c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U., San Andres, Colombia
San Andres, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38075#38075 Имя: Carlos Heneris VARELA SERNA
COLITAS
Исторический		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38076#38076 Имя: Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO
CHIQUI
Исторический		Manzanares, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
38077#38077 Имя: Victor Hugo CASTRO GARZON
CABEZON
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38078#38078 Имя: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
38079#38079 Имя: John Ricardo PALACIO ADARVE
Исторический		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
38080#38080 Имя: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Исторический		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019