Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 021-32 040 из 39 627.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32021 | Andrey KOVALENKO | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32022 | Pavel KANISHCHEV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32023 | Roman LYAGIN Roman LYAHIN Roman LIAGIN Roman LIAHIN | Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32024 | Aleksandr KARAMAN Alexander KARAMAN Oleksandr KARAMAN Aleksandru CARAMAN | Republic of Mordovia, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32025 | SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA سید محمد عظیم ﺁغا Sayed Mohammad Azim Agha Agha Saheb | Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 32026 | LAURENT NKUNDA Nkunda Mihigo Laurent Laurent Nkunda Bwatare Laurent Nkundabatware Laurent Nkunda Mahoro Batware Laurent Nkunda Batware Chairman General Nkunda Papa Six | Rutshuru, North Kivu | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 32027 | Abdul RASHID BALUCH Abdul RASHID BALOCH Mullah Abdul RASHID Abdul RASHID BAHRAWI Qari Abdul RASHID Hafiz Abdul RASHID Abdul RASHID | Dishu District, Helmand Province, Afghanistan Dalbandin, Balochistan Province, Pakistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32028 | Raisa Vasylivna BOHATYRIOVA Raisa BOHATYRYOVA Raisa BOHATYROVA Raisa BOGATYRYOVA Raisa BOGATYRIOVA Raisa BOGATYROVA Raisa BOHATYREVA Rayisa BOHATYRYOVA | Bakal, Chelyabinsk, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32029 | AMIGO SUPERMARKET LIMITED AMIGO SUPERMARKET | 1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, Nigeria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32030 | WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD WONDERLAND AMUSEMENT PARK | B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, Nigeria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32031 | KAFAK ENTERPRISES LIMITED | 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria Sierra Leone | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32032 | Fouzi Reda Darwish FAWAZ Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ Fawzi Reda FAWAZ Fawzy FAWAZ Fawzi FAWWAZ Fowzy FAWAZ Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ | Jwaya, Lebanon Sierra Leone | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32033 | KODO-KAI KODOKAI KOUDOU-KAI THIRD KODO-KAI SANDAIME KODO-KAI | 1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, Japan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 32034 | Teruaki TAKEUCHI | Midori-ku, Nagoya, Aichi, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 32035 | Abdallah Asad TAHINI Abdallah THAHINI TAHINI, Ahmad Abdalla As'ad THINI | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32036 | Katherine Nayarith HARINGHTON PADRON | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32037 | HAMDULLAH NOMANI حمد الله نعمانى | Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 32038 | Antonio Jose BENAVIDES TORRES | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32039 | Justo Jose NOGUERA PIETRI | Piritu, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32040 | Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |