Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 12:43:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 33 081-33 100 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
33081#33081 Имя: Irina NIKITINA
Irina Petrovna NIKITINA
Iryna Petrivna NIKITINA		UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
33082#33082 Имя:
RIVIERA SUNRISE RESORT AND SPA		Lenin St. 2, Alushta, 29850, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
33083#33083 Имя:
IFD KAPITAL GROUP
IFD-KAPITAL
IFD KAPITAL
IFD-CAPITAL
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL		6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
33084#33084 Имя: Olga PLAKSINA
Olga Vladimirovna PLAKSINA		Moscow, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
33085#33085 Имя: Jonathan ALVAREZ ESCOBAR
Primo		Tulua, Valle, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
33086#33086 Имя: Tito Aldemar RUANO YANDUN
DON T
DON TITO
DON TI		Ipiales, Narino, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
33087#33087 Имя: Attallah Salman 'Abd Kafi AL-JABURI
'Attallah Salman 'Abd AL-KAFI
'Ataalla Salman 'Abd KAFI
Atallah Salman Abd KAFI
Ataullah Salman ALAKT
ABU HAQI
'Attallah Salman 'Abd al-Kafi AL-JABURI
'Ataallah Salman KAFI
Atallah Salman Kafi AL JABURI
'Atallah Salman Kafi AL-JABURI		Iraq
Hawi al-Arishah Village Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq
Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq
Rumanah Village, Kirkuk Province, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
33088#33088 Имя: 'Umar AL-KUBAYSI
Umar Mahmud Rahim AL-KUBAYSI
'Umar Mahmud RAHIM
Umar Mahmud Rahim AL-QUBAYSI
Umar Mahmud AL-KUBAYSI ARHAYM
'Umar Mahmud ARHAYM		al-Qaim, al-Anbar Province, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
33089#33089 Имя:
AL-KAWTHAR HAWALA		Al-Qa'im, Al Anbar Province, IraqEntitySDNSDGT31.12.2019
33090#33090 Имя: KIM YONG CHOL
Kim Yong-Chol
Kim Young-Chol
Kim Young-Cheol
Young-Chul
Kim Yong-Chol		-IndividualUNDPRK31.12.2019
33091#33091 Имя: Marwan Ibrahim Hussayn Tah AL-AZAWI
Murtada Ibrahim Taha Muhammad AL-'ISAWI
AL-SHAMI, Abu Anas		IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
33092#33092 Имя:
MMI
INDONESIAN MUJAHIDEEN COUNCIL
INDONESIAN MUJAHIDIN COUNCIL
INDONESIAN MUJAHEDEEN COUNCIL
INDONESIAN ISLAMIC WARRIORS' COUNCIL
MAJILIS MUJAHIDIN INDONESIA
INDONESIA (MMI)
MAJELIS MUJAHIDIN COUNCIL
LASKAR MUJAHIDIN
LASKAR MUJAHIDIN INDONESIA
LMI
LASKAR MUJAHIDIN MAJELIS MUJAHIDIN
LM3
AN NISA
RIGHTEOUS DECISION-MAKERS		IndonesiaEntitySDNSDGT31.12.2019
33093#33093 Имя: Oleg Anatolievich KAMSHILOVPiketnoy Marjanovsky District, Omsk Region, Russia
Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
33094#33094 Имя:
CENTRAL NATIONAL BANK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC		Prospekt Mira 8a, Donetsk, 83015, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
33095#33095 Имя: Str. T. G. Shevchenko, d. 1, Luhansk, 91000, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
33096#33096 Имя:
BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
LLC TSMRBANK
BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC		ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13660
DPRK3
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
33097#33097 Имя:
JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK
JSC TAATTA BANK
BANK TAATTA
BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO		36 ul. Chepalova, Yakutsk, 677018, Sakha (Yakutiya) Resp., Russia
Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea, Ukraine
Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
33098#33098 Имя:
BANK CHBRR, AO
JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'
OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK
BANK CHBRR, PAO
'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII		24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, 295001, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
33099#33099 Имя:
BANK RUBLEV
RUBLEV BANK
JSC CB 'RUBLEV'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV		Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia
12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine
6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
33100#33100 Имя:
JSC CB NORTH CREDIT
NORTH CREDIT BANK		Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia
Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine
ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019