Санкционные списки
216.73.216.109
26.10.2025 13:02:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 761-38 780 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38761#38761 Имя: Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38762#38762 Имя: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38763#38763 Имя: Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38764#38764 Имя: Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38765#38765 Имя: Duber Astrid GARCES GIRALDO
Исторический		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38766#38766 Имя: Leonardo RUIZ PEREZ
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38767#38767 Имя: Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV
Kirsan ILYUMZHINOV
Исторический		Elista, Republic of Kalmykia, RussiaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38768#38768 Имя: Nicos NICOLAOU
Исторический		CyprusIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38769#38769 Имя: AZIM AGHAJANI
Azim Adhajani; Azim Agha-Jani
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38770#38770 Имя:
Исторический		118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
38771#38771 Имя:
Исторический		118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38772#38772 Имя:
Исторический		1 Logothetou, Lemesos, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
38773#38773 Имя:
RFA BANK
AKB RFA, OAO
OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
OJSC JSCB RFA
Исторический		per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38774#38774 Имя: Cyrille NDAYIRUKIYE
Исторический		Kiganda, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
38775#38775 Имя: Godefroid BIZIMANA
Исторический		Kinanira IV, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
38776#38776 Имя: Godefroid NIYOMBARE
Исторический		Bujumbura, Burundi
Kinanira 4, Bujumbura, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
38777#38777 Имя: Alain Guillaume BUNYONI
Allain Guillaume BUNYONI
Исторический		Bujumbura, Burundi
143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, 1870, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
38778#38778 Имя:
Исторический		Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia
Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38779#38779 Имя:
Исторический		Km. 4 via Caucasia Caceres, Hda. Contadora, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38780#38780 Имя:
TROPPO S.A.
Исторический		Calle 7 Sur 42 70 603, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019